债券代码：110054 债券简称：通威转债
通威股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十三次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：
一、本次会议的会议通知于2019年4月9日以书面和传真方式传达给公司全体董事。
二、本次会议以现场结合通讯的方式于2019年4月16日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由副董事长严虎先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。
三、公司9名董事参与审议了会议的相关议案。
四、本次会议共29项议案，均获得全票通过。
五、本次会议形成的决议如下：
（一）审议《公司2018年度董事会工作报告》
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（二）审议《公司2018年度总经理工作报告》
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（三）审议《公司2018年年度报告及年度报告摘要》
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（四）审议《公司2018年度财务决算报告》
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（五）审议《2018年度的利润分配和公积金转增预案》
1、公司可供分配的利润情况
017号”审计报告确认：
（1）2018年度母公司实现净利润829,112,366.34元，加上年初未分配利润788,450,439.70元，可供分配的利润1,617,562,806.04元；
（2）根据《公司法》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积82,911,236.63元；
（3）根据公司第六届董事会第二十二次会议提议，并经公司2017年年度股东大会审议通过，向股东分配2017年度股利621,179,555.20元。
（4）截止2018年末，母公司未分配利润为913,472,014.21元。
2、2018年度利润分配和公积金转增股本
结合公司2019年预计投资及资金使用情况，以公司的总股本3,882,372,220股为基数，提议向公司全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），派发现金红利总额为621,179,555.20元。
独立董事对该议案发表了独立意见：上述利润分配方案符合公司实际情况,兼顾了公司与广大投资者，特别是中小投资者的利益,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，我们同意公司第六届董事会第三十三次会议审议通过的《2018年度的利润分配和公积金转增预案》,并同意董事会将上述议案提交公司股东大会审议。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（六）审议《独立董事2018年度述职报告》
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（七）审议《审计委员会关于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2018年度审计工作的总结》
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（八）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（九）审议《公司2018年度内部控制评价报告》
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（十一）审议《关于2018年资产减值准备计提及转销的议案》
1、本年度计提资产减值准备情况
单位：万元
项 目 2018年度计提金额
坏账准备 4,087.75
存货跌价准备 358.25
固定资产减值准备 5.15
商誉减值准备 291.15
合计 4,742.30
（1）应收款项坏账准备的计提方法：公司采用备抵法核算坏账准备，期末按照应收款项坏账准备计提政策，单项或按信用风险特征组合进行了减值测试。公司本年度计提应收账款坏账准备4,058.55万元、计提其他应收款坏账准备29.20万元，合计4,087.75万元。
（2）存货跌价准备的计提方法：公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。期末对存货进行全面盘点的基础上，对存货因遭毁损、全部或部分陈旧过时、或销售价格低于成本等原因，预计成本不可收回部分进行减值准备计提。本年度计提存货跌价准备358.25万元。
（3）固定资产减值准备的计提方法：固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。公司本年计提固定资产减值准备5.15万元。
（4）商誉减值准备的计提方法：公司以被投资单位作为一个资产组，预测其未来五年经营现金流量的方法测试商誉是否减值。经测试，本年度计提商誉减值准备291.15万元。
（5）减值准备计提对合并报表利润的影响
公司上述减值准备计提，减少2018年合并报表利润4,742.30万元。
2、减值准备转销及债权核销情况
（1）本年度核销157户客户应收款3,224.49万元，主要为珠海海壹
水产饲料有限公司、海南海壹水产饲料有限公司赊销未收回的货款。
（2）本年度核销逾期的预付货款、员工代垫款备用金49.75万元。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（十二）审议《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于2019年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（十三）审议《关于2019年申请融资综合授信的议案》
具体内容详见公司于2019年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司关于2019年申请融资综合授信的公告》。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（十四）审议《关于2019年为子公司经济业务进行担保的议案》
具体内容详见公司于2019年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司关于2019年为子公司经济业务进行担保的公告》。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（十五）审议《关于董事会授权下属公司2019年为公司客户提供担保的议案》
具体内容详见公司于2019年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司关于董事会授权下属公司2019年为公司客户提供担保的公告》。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（十六）审议《关于2019年利用短期溢余资金进行理财的议案》
具体内容详见公司于2019年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司关于2019年利用短期溢余资金进行理财的公告》。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
具体内容详见公司于2019年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司关于开展套期保值及证券投资业务的公告》。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（十八）审议《关于确认2018年投资与技术改造情况及2019年投资与技术改造计划的议案》
具体内容详见公司于2019年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司关于确认2018年投资与技术改造情况及2019年投资与技术改造计划的公告》。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（十九）审议《关于2019年向通威集团有限公司借款关联交易的议案》
具体内容详见公司于2019年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司关于2019年向通威集团有限公司借款关联交易的公告》。
（表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权）
（二十）审议《关于预计2019年日常关联交易的议案》
具体内容详见公司于2019年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司关于预计2019年日常关联交易的公告》。
（表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权）
（二十一）审议《关于申请发行中期票据的议案》
具体内容详见公司于2019年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司关于申请发行中期票据的公告》。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（二十二）审议《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（二十三）审议《关于通威太阳能（合肥）有限公司2018年度盈利预测完成情况及业绩承诺实现情况专项说明》
同意公司编制的《关于通威太阳能（合肥）有限公司2018年度盈利预测完成情况及业绩承诺实现情况专项说明》，通威太阳能（合肥）有限公司实现了基于本次交易的2016-2018年度净利润承诺数，完成率101.96%；同时通威太阳能（合肥）有限公
