股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2018-016
通威股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十二次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：
一、本次会议的会议通知于2018年3月18日以书面和传真方式传达给公司
全体董事。
二、本次会议以现场结合通讯的方式于2018年3月28日在公司会议室召开。
会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由副董事长严虎先生主持，会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。
三、公司9名董事参与审议了会议的相关议案。
四、本次会议共29项议案，均获得全票通过。
五、本次会议形成的决议如下：
（一）审议《公司2017年度董事会工作报告》
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（二）审议《公司2017年度总经理工作报告》
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（三）审议《公司2017年年度报告及年度报告摘要》
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（四）审议《公司2017年度财务决算报告》
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（五）审议《2017年度的利润分配和公积金转增预案》
1、公司可供分配的利润情况
2017 年度经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）“川华信审
（2018）013号”审计报告确认：
（1）2017年度母公司实现净利润802,632,498.70元，加上年初未分配利润
376,670,968.47元，可供分配的利润1,179,303,467.17元；
（2）根据《公司法》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积80,263,249.87
元；
（3）根据公司第六届董事会第十二次会议提议，并经公司2016年年度股东
大会审议通过，向股东分配2016年度股利310,589,777.60元。
（4）截止2017年末，母公司未分配利润为788,450,439.70元。
2、2017年度利润分配和公积金转增股本
结合公司2017年资金及投资情况，以公司的总股本3,882,372,220股为基数，
提议向公司全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），派发现金红利总额
为621,179,555.20元。
独立董事对该议案发表了独立意见：上述利润分配方案符合公司实际情况,兼顾了公司与广大投资者，特别是中小投资者的利益,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，我们同意公司第六届董事会第二十二次会议审议通过的《2017年度的利润分配和公积金转增预案》,并同意董事会将上述议案提交公司股东大会审议。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（六）审议《独立董事2017年度述职报告》
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（七）审议《审计委员会关于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2017年度审计工作的总结》
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（八）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（九）审议《公司2017年度内部控制评价报告》
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（十）审议《公司2017年度内部控制审计报告》
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（十一）审议《关于2017年资产减值准备计提及转销的议案》
1、本年度计提资产减值准备情况
单位：万元
项目 2017年度计提金额
坏账准备 8,943.95
存货跌价准备 439.67
商誉减值准备 964.15
合计 10,347.77
（1）应收款项坏账准备的计提方法：公司采用备抵法核算坏账准备，期末按照应收款项坏账准备计提政策，单项或按信用风险特征组合进行了减值测试。
公司本年计提应收账款坏账准备8,422.55万元、计提其他应收款坏账准备521.40
万元，合计8,943.95万元。
（2）存货跌价准备的计提方法：公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。
期末对存货进行全面盘点的基础上，对存货因遭毁损、全部或部分陈旧过时、或销售价格低于成本等原因，预计成本不可收回部分进行减值准备计提。本年度计提存货跌价准备439.67万元。
（3）商誉减值准备的计提方法：公司以被投资单位作为一个资产组，预测其未来五年经营现金流量的方法测试商誉是否减值。经测试，本年度计提商誉减值准备964.15万元。
（4）减值准备计提对合并报表利润的影响
公司上述减值准备计提，减少2017年合并报表利润10,347.77万元。
2、减值准备转销及债权核销情况
（1）本年度核销38户客户应收款2,027.50万元，主要为越南通威饲料有限
公司、通威（海南）水产食品有限公司赊销未收回的货款。上述核销金额上年末已计提坏账准备1,885.94万元。
（2）本年度核销逾期的预付货款、员工代垫款备用金172.69万元。上述核
销金额上年末已计提坏账准备84.50万元。
（3）本年随着产品销售，转销了存货跌价准备408.33万元。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（十二）审议《前次募集资金使用情况报告》
具体内容详见公司于 2018年 3月 30日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上披露的“通威股份有限公司前次募集资金使用情况报告”。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（十三）审议《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于 2018年 3月 30日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上披露的“通威股份有限公司2017年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告”。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（十四）审议《关于2018年为子公司经济业务进行担保的议案》
具体内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的“通威股份有限公司关于2018年为子公司经济业务进行担保的公告”。 （表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（十五）审议《关于董事会授权下属担保公司2018年为公司客户提供担保
的议案》
具体内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的“通威股份有限公司关于董事会授权下属担保公司2018年为公司客户提供担保的公告”。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（十六）审议《关于2018年申请融资综合授信的议案》
具体内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的“通威股份有限公司关于2018年申请融资综合授信的公告”。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（十七）审议《关于2018年利用短期溢余资金进行理财的议案》
具体内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的“通威股份有限公司关于2018年利用短期溢余资金进行理财的公告”。 （表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（十八）审议《关于2018年向通威集团有限公司借款关联交易的议案》
具体内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的“通威股份有限公司关于2018年向通威集团有限公司借款关联交易的公告”。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（十九）审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》
具体内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的“通威股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告”。
（表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权）
（二十）审议《关于会计政策、会计估计变更的议案》
具体内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的“通威股份有限公司关于会计政策、会计估计变更的公告”。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（二十一）审议《关于用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的“通威股份有限公司关于用对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告”。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（二十二）审议《关于确认2017年投资与技
