证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-026
漳州片仔癀药业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：漳州市芗城区大桥路 1 号漳州佰翔圆山
酒店三楼（中国卉厅）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 591
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 415,522,158
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 68.8729
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
表决方式符合《公司法》及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事长林志辉先生主持本次会议。本次股东大会采用网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，独立董事范志鹏先生以通
讯方式出席本次股东大会，独立董事候选人田正大先生以通讯方式列席本次股东大会；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书、副总经理、非独立董事候选人陈鸿辉先生出
席本次股东大会；副总经理洪绯女士、张泽修先生列席本次股东大会。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 414,920,229 99.8551 1,907 0.0004 600,022 0.1445
2、议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 414,932,429 99.8580 1,907 0.0004 587,822 0.1416
3、议案名称：《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 414,935,526 99.8588 6,307 0.0015 580,325 0.1397
4、议案名称：《公司关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日
常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 105,414,283 99.4478 1,907 0.0017 583,325 0.5505
5、议案名称：《公司 2023 年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 414,935,929 99.8589 1,907 0.0004 584,322 0.1407
6、议案名称：《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》 审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 414,927,429 99.8568 10,407 0.0025 584,322 0.1407
7、议案名称：《公司 2024 年第七届董事会董事、监事、高级管理人
员薪酬额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 414,937,226 99.8592 4,507 0.0010 580,425 0.1398
8、议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 414,937,426 99.8592 6,707 0.0016 578,025 0.1392
9、议案名称：《公司关于修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》 审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 414,921,726 99.8554 18,307 0.0044 582,125 0.1402
10、 议案名称：《公司关于增补非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 414,870,176 99.8430 46,677 0.0112 605,305 0.1458
11、 议案名称：《公司关于增补独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 414,913,646 99.8535 3,207 0.0007 605,305 0.1458
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%）票数 票数
（%） （%）
《公司关于聘
任会计师事务
3 所及确定其报 105,412,883 99.4465 6,307 0.0059 580,325 0.5476
酬事项的议
案》
《公司关于
2023 年度日常
关联交易情况
4 105,414,283 99.4478 1,907 0.0017 583,325 0.5505
及2024年度日
常关联交易预
计的议案》
《公司2024年
7 第七届董事会 105,414,583 99.4481 4,507 0.0042 580,425 0.5477
董事、监事、
高级管理人员
薪酬额度的议
案》
《公司2023年
8 度利润分配预 105,414,783 99.4483 6,707 0.0063 578,025 0.5454
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案四《公司关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024
年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，关联方控股股东漳州
市九龙江集团有限公司回避表决此项议案；议案九《公司关于修订<
公司章程><董事会议事规则>的议案》为特别决议议案，已经出席股
东大会的股东或股东代表所持表决权三分之二以上审议通过，其余均
为普通决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的
二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（北京）律师事务所
律师：许军利、殷庆莉
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
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