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600436 沪市 片仔癀


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片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司关于修订《公司章程》《董事会议事规则》的公告

公告日期:2024-05-09

片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司关于修订《公司章程》《董事会议事规则》的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:600436    证券简称:片仔癀    公告编号:2024-024
          漳州片仔癀药业股份有限公司

 关于修订《公司章程》《董事会议事规则》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法(2023 年 12 月修订)》等相关法律法规的要求,为完善公司治理,结合公司发展实际,公司拟对《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《漳州片仔癀药业股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”)部分条款进行修订,详见修订前后对比表。

  此次修改的《公司章程》《董事会议事规则》于 2024 年 5 月 8
日经第七届董事会第十九次会议审议通过。该议案尚需提交至公司股东大会审议。

  同时,董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。

  特此公告。

                                漳州片仔癀药业股份有限公司
                                        董  事  会

                                    2024 年 5 月 9 日

附件:《公司章程》《董事会议事规则》修订对照表

  序号                    《公司章程》修订前                                    《公司章程》修订后

                                                                第五十三条  公司发生的下列交易(提供担保、受赠现金资
          第五十三条公司发生的下列交易(提供担保、受赠现金  产、单纯减免公司义务的债务除外),须经股东大会审议通
          资产、单纯减免公司义务的债务除外),须经股东大会审  过:

          议通过:                                            (一)交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以
          (一)交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值    高者为准)占公司最近一期经审计总资产的 50%以上;……
          的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的 50%以  (五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润
          上;……                                            占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金
          (五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净  额超过 500 万元;

    1    利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,  (六)交易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值
          且绝对金额超过 500 万元。                            和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计净资产的
          上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算            50%以上,且绝对金额超过 5000 万元。

          公司的上述交易包括下列事项:                        上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算

          (一)购买或者出售资产;……                          公司的上述交易包括下列事项:

          (十)提供担保;                                    (一)购买或者出售资产;……

          (十一)其他法律、法规或规范性文件认定的交易      (十)放弃权利;

                                                                (十一)其他法律、法规或规范性文件认定的交易


      第六十一条监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书

      面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和上 第六十一条监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通
      海证券交易所备案                                  知董事会,同时向上海证券交易所备案

2    至股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%  至股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%

      召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告
      公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所提交有  时,向上海证券交易所提交有关证明材料

      关证明材料

      第七十条提出提案的股东对董事会不将其提案列入股东

3    大会会议议程的决定持有异议的,可以按照本章程规定的程 删除。

      序要求召集临时股东大会

      第九十条下列事项由股东大会以特别决议通过:        第八十九条  下列事项由股东大会以特别决议通过:

4    (一)公司增加或者减少注册资本;……                  (一)公司增加或者减少注册资本;……

      (四)因本章程第二十八条“(一)”至“(三) ”项的原因回 (四)因本章程第二十八条“(一)”至“(二) ”项的原因回购
      购公司股票;……                                    公司股票;……


                                                          第九十条  股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股
      第九十一条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决  份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权……

      权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权……  公司持有的公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股
      公司持有的公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席 东大会有表决权的股份总数

      股东大会有表决权的股份总数                        股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一
5                                                          款、第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买入后的三
      公司董事会独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的 十六个月内不得行使表决权,且不计入出席股东大会有表决权
      股东或依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构  的股份总数。

      的规定设立的投资者保护机构,可以作为征集人,自行或  公司董事会独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股
      者委托证券公司、证券服务机构,公开请求公司股东委托

      其代为出席股东大会,并代为行使提案权、表决权等股东  东或依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定
      权利。……                                          设立的投资者保护机构,可以作为征集人,自行或者委托证券
                                                          公司、证券服务机构,公开请求公司股东委托其代为出席股东
                                                          大会,并代为行使提案权、表决权等股东权利。……


                                                          第一百二十四条  董事会应当建立严格的对外投资收购出售
      第一百二十五条董事会应当建立严格的对外投资收购出 资产资产抵押对外担保事项委托理财关联交易审查制度,
      售资产资产抵押对外担保事项委托理财关联交易审查  按照本章程的规定的权限决策;重大投资项目应当组织有关专
      制度,按照本章程的规定的权限决策;重大投资项目应当组  家专业人员进行评审,并报股东大会批准……

      织有关专家专业人员进行评审,并报股东大会批准……  5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占
6                                                          公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额
      5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润 超过 100 万元,且未达到本章程第五十一条或第五十三条规定
      占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝  标准的事项。

      对金额超过 100 万元,且未达到本章程第五十一条或第五

      十三条规定标准的事项。                              6、交易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和
                                                          评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计净资产的 10%
      上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。          以上,且绝对金额超过 1000 万元。

                                                          上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。

      第一百二十七条董事长行使下列职权:

      (一)主持股东大会和召集主持董事会会议;……        第一百二十六条  董事长行使下列职权:

7    (七)批准未达到股东大会、董事会审议权限的交易(提供  (一)主持股东大会和召集主持董事会会议;……

      担保除外,交易的定义见本章程第五十三条)事项;      (七)董事会授予的其他职权

      (八)董事会授予的其他职权


                                                          第一百五十五条  总经理对董事会负责,行使下列职权:

                                                          (一)主持公司的生产经营管理工作,并向董事会报告工

      第一百五十六条总经理对董事会负责,行使下列职权:    作;……

      (一)主持公司的生产经营管理工作,并向董事会报告工    (五)制定公司的具体规章;

      作;……

      (五)制订公司的具体规章;                            (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理总会计师、总经
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