600436 沪市 片仔癀

 证券代码：600436    证券简称：片仔癀    公告编号：2024-019
          漳州片仔癀药业股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上
市公司章程指引（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规的要求，为进一步完善公司治理，结合公司发展实际，公司拟对《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，详见修订前后对比表。

  此次修改的《公司章程》于 2024 年 4 月 18 日经第七届董事会
第十八次会议审议通过。该议案尚需提交至公司股东大会审议。

  同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。

  特此公告。
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