证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2023-018
漳州片仔癀药业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：漳州市芗城区大桥路 1 号漳州佰翔圆山酒店三楼
（中国卉厅）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 337
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 391,237,071
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
64.8477
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事长林纬奇先生主持本次会议。大会采用网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人；监事魏腾云先生因公务未能出席本次会议；3、董事会秘书陈鸿辉先生出席本次会议；副总经理洪绯女士列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 391,091,234 99.9627 106,840 0.0273 38,997 0.0100
2、 议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 391,091,134 99.9627 106,940 0.0273 38,997 0.0100
3、 议案名称：《公司 2022 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 391,091,034 99.9627 106,540 0.0272 39,497 0.0101
4、 议案名称：《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 390,978,112 99.9338 210,462 0.0538 48,497 0.0124
5、 议案名称：《公司 2022 年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 391,092,234 99.9630 106,440 0.0272 38,397 0.0098
6、 议案名称：《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 391,089,534 99.9623 108,540 0.0277 38,997 0.0100
7、 议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 364,038,913 93.0482 136,158 0.0348 27,062,000 6.9170
(二) 累积投票议案表决情况
8、 关于增补独立董事的议案
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
8.01 张磊 391,015,716 99.9434 是
8.02 陈蕾 391,234,229 99.9993 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《公司关于聘
任会计师事务
4 所及确定其报 60,437,657 99.5734 210,462 0.3467 48,497 0.0799
酬事项的议
案》
《公司 2022 年
7 度利润分配预 33,498,458 55.1900 136,158 0.2243 27,062,000 44.5857
案》
8.01 张磊 60,475,261 99.6353 - - - -
8.02 陈蕾 60,693,774 99.9953 - - - -
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案均为普通决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（北京）律师事务所
律师：许军利、殷庆莉
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员
资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2023 年 6 月 16 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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