证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2022-009
漳州片仔癀药业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第一次会议于 2022 年 1 月 20 日（星期四）下午 15:30 在公司片仔
癀大厦 22 楼会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议由董事林纬奇先生主持。本次会议召开符合《公司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，合法、有效。与会董事以现场结合通讯方式表决，审议以下议案：
一、审议通过《公司关于选举第七届董事会董事长的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为规范公司运作，完善公司法人治理结构，根据《公司章程》等相关规定，董事会同意选举林纬奇先生为第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致（相关简历附后）。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。公司董事会授权给公司相关业务部门具体办理工商变更登记等相关事宜。
该议案无需提交至公司股东大会审议。
二、审议通过《公司关于聘任总经理、董事会秘书的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事长林纬奇先生提名，董事会同意聘任黄进明先生为公司总经理、陈纪鹏先生为董事会秘书，同时聘任叶青女士为公司董事会证券事务代表，任期与第七届董事会任期一致（相关简历附后）。
该议案无需提交至公司股东大会审议。
三、审议通过《公司关于聘任副总经理等高级管理人员的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司总经理黄进明先生提名，董事会同意聘任陈纪鹏先生、刘丛盛先生为副总经理，洪绯女士为总工程师，杨海鹏先生为总会计师，任期与第七届董事会任期一致（相关简历附后）。
该议案无需提交至公司股东大会审议。
四、审议通过《公司关于选举第七届董事会专门委员会的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为保证公司第七届董事会下属专门委员会的正常运行，根据董事会成员的变化，经全体董事的三分之一提名，董事会对审计委员会、预算委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会委员进行重新选举。各专门委员会的组成如下：
战略委员会：
林纬奇（主任委员）、李广培、范志鹏、黄进明、陈纪鹏
审计委员会：
贾建军（主任委员）、杜守颖、林纬奇
提名委员会：
李广培（主任委员）、范志鹏、杜守颖、林纬奇、林柳强
薪酬与考核委员会：
范志鹏（主任委员）、林纬奇、贾建军、李广培
预算委员会：
贾建军（主任委员）、杜守颖、林柳强、黄进明
以上委员任期与公司第七届董事会任期一致。
该议案无需提交至公司股东大会审议。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 21 日
附相关人员简历：
林纬奇，男，1966 年 7 月出生，中共党员，文学学士。1987 年
8 月至 1988 年 6 月，任福建省漳州师范学院英语系教师；1988 年 6
月至 1988 年 7 月，任福建省东山县教育局干部；1988 年 7 月至 1996
年 9 月，历任福建省东山县外经委干部、外资科副科长、外资科科长；
1996 年 9 月至 2001 年 12 月，历任福建省东山县外贸公司副经理、
经理；2001 年 12 月至 2014 年 3 月，历任香港漳龙实业有限公司总
经理助理、副总经理；2014 年 3 月至 2021 年 11 月，任福建省漳州
市国资委党委委员、副主任；2021 年 11 月至今，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委书记、漳州片仔癀药业股份有限公司董事长。
黄进明：1966 年 3 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经
济师、高级工程师、执业药师。1987 年 7 月至 1997 年 1 月，历任漳
州制药厂干部，车间副主任；1997 年 1 月至 1998 年 6 月，任漳州进
出口公司（筹）负责人；1998 年 6 月至 1999 年 6 月，挂职漳州市外
经局贸管科副科长；1999 年 6 月至 2006 年 9 月，任漳龙实业有限公
司营业部经理；2006 年 9 月至 2015 年 12 月，任公司副总经理；2015
年 12 月至 2016 年 4 月，任公司常务副总经理；2016 年 4 月至 2019
年 7 月，任公司董事、公司常务副总经理；2019 年 7 月至今，任中
共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、公司董事、公司总经理。
陈纪鹏：1968 年 9 月出生，中共党员，医学硕士，教授级高级
工程师，执业药师。1990 年 8 月至 1993 年 1 月，任漳州市制药厂药
物研究所技术员；1993 年 1 月至 1999 年 12 月，历任漳州片仔癀集
团公司（漳州制药厂）药物研究所技术员、药物研究所副所长；1999
年 12 月至 2011 年 11 月，任公司副总经理；2011 年 11 月至 2017 年
9 月，任公司董事、公司副总经理；2017 年 9 月至今，任公司董事、公司董事会秘书、公司副总经理。
刘丛盛：男，1969 年 10 月出生，中共党员，理学学士，高级经
济师、副主任药师、执业药师。1991 年 8 月至 1999 年 12 月，历任
漳州片仔癀集团公司（漳州市制药厂）第一车间科员、药物研究所团总支副书记、供销科团总支副书记、供销科副科长；1999 年 12 月至2011 年 12 月，历任公司供销科副科长、经营部主任助理、经营部副
主任、国内市场部主任、市场策划部主任；2011 年 12 月至 2016 年 1
月，任公司营销中心副主任兼产品销售部主任、市场策划部主任；2016
年 1 月至 2016 年 5 月，任公司营销中心副主任兼市场策划部主任；
2016 年 5 月至 2017 年 10 月，任公司总经理助理、营销中心副主任
兼市场策划部主任；2017 年 10 月至 2020 年 6 月，任公司副总经理
兼营销中心主任；2020 年 6 月至 2020 年 10 月，任公司副总经理兼
国际贸易部主任；2020 年 10 月至今，任公司副总经理、质量负责人。
洪绯：1971 年 12 月出生，中共党员，工学学士，教授级高级工
程师、执业药师。1993 年 8 月至 1999 年 12 月，任漳州片仔癀集团
公司（漳州市制药厂）研究所技术员；1999 年 12 月至 2015 年 12 月，
历任公司研究所技术员、技术中心主办、技术中心主任助理、产品研
发部主任；2010 年 1 月至 2016 年 3 月，任公司技术中心副主任兼产
品研发部主任；2016 年 3 月至 2020 年 10 月，任公司总工程师，2020
年 10 月至今，任公司总工程师兼国际贸易部主任。
杨海鹏：1966 年 8 月出生，中共党员，在职大学学历，高级审
计师。1987 年 8 月至 1990 年 10 月，任福建省漳州市毛纺织印染总
厂财务科会计；1990 年 10 月至 1991 年 6 月，任福建省漳州市审计
局总审计室科员；1991 年 6 月至 2019 年 7 月，任福建省漳州市审计
局财政金融审计科、工业交通审计科科员、经贸外经审计科副主任科员、主任科员、科长、企业审计科科长；2019 年 7 月至今，任公司总会计师。
叶青：1987 年 10 月出生，九三学社，管理学士，中级会计师。
2011 年7 月至2011 年 12 月，任公司财务部科员；2011 年12 月至2016
年 3 月，任公司预算管理办公室科员；2016 年 3 月至 2017 年 10 月，
任公司财务部科员；2017 年 11 月至 2020 年 12 月，任公司证券投资
部证券事务代表；2020 年 12 月至今，任公司证券投资部副主任、证券事务代表。
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