证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2018-02
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漳州片仔癀药业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月8日
(二) 股东大会召开的地点：福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦二十四
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 138
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 423,420,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.1820
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长刘建顺先生主持本次会议。大会采用网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席8人，董事黄进明先生、林兢女士、范志鹏先生
因公务繁忙未能出席此次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书陈纪鹏先生出席本次会议；总工程师洪绯女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 423,420,000 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 423,420,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《公司2017年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 423,420,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 423,420,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《公司2017年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 423,420,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《公司2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 423,420,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 423,179,168 99.9431 240,532 0.0568 300 0.0001
8、议案名称：《关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预
计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 70,946,138 99.9996 0 0.0000 300 0.0004
9、议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 422,118,076 99.6925 1,301,924 0.3075 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 《公司2017年度 73,964 100.00 0 0.000 0 0.0000
报告及摘要》 ,250 00 0
6 《公司2017年度 73,964 100.00 0 0.000 0 0.0000
利润分配预案》 ,250 00 0
7 《关于续聘会计 73,723 99.674 240,5 0.325 300 0.0004
师事务所及确定 ,418 4 32 2
其报酬事项的议
案》
8 《关于2017年度 70,946 99.999 0 0.000 300 0.0004
日常关联交易情 ,138 6 0
况及2018年度日
常关联交易预计
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案8《关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的
议案》涉及关联方交易，关联方为控股股东漳州市九龙江集团有限公司及其控股子公司漳州市国有资产投资经营有限公司合计持有 352,473,562 股回避表决此项议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中瑞律师事务所
律师：许军利、殷庆莉
2、律师鉴证结论意见：
