600435 沪市 北方导航

证券代码：600435            证券简称：北方导航      公告编号：临 2022-048 号

        北方导航控制技术股份有限公司

      第七届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第十六
次会议于 2022 年 9 月 15 日以送达、传真、邮件等方式发出
会议通知，于 2022 年 9 月 21 日下午 16：30 以通讯表决的
方式召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整公司董事会各专业委员会委员的议案》。

    鉴于公司 2022 年第三次临时股东大会已审议通过《关
于选举李海涛先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》，经董事长张百锋先生提名，同意对董事会各专业委员会委员进行调整。

    票数：9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
0 票弃权，0 票回避。

    表决结果：通过。

    调整后各专业委员会委员如下：

    1.提名委员会（5 人）

    主任委员：刘振江

    委员：张百锋、李海涛、孙宝文、肖建华

    2.审计委员会（5 人）

    主任委员：顾奋玲

    委员：张百锋、陶立春、孙宝文、肖建华

    3.战略委员会（5 人）

    召集人：张百锋

    委员：李海涛、刘振江、孙宝文、肖建华

    4.薪酬与考核委员会（5 人）

    主任委员：孙宝文

    委员：张百锋、李海涛、刘振江、肖建华

    特此公告。

                      北方导航控制技术股份有限公司
                                  董事会

                              2022 年 9 月 22 日