北方导航控制技术股份有限公司
经理层成员选聘工作办法
（2022 年 6 月）
第一章 总则
第一条 为落实国企改革三年行动，加快完善中国特色
现代企业制度，更好发挥北方导航控制技术股份有限（以下简称公司）董事会功能作用，依法合规落实董事会对经理层成员选聘职权，推进董事会规范运作，根据《北方导航控制技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《北方导航控制技术股份有限公司董事会提名委员会实施细则》等有关规定，制定本办法。
第二条 本办法适用于公司选聘经理层成员。经理层成
员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，以及公司章程规定的其他经理层成员。
第三条 选聘经理层成员应当坚持党管干部原则；坚持
发挥市场机制作用；坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤；坚持事业为上、人事相宜；坚持组织认可、出资人认可、市场认可、职工群众认可；坚持依法依规依纪。
第四条 公司董事会根据《公司章程》等有关规定履行
职责，负责制定公司经理层成员选聘工作办法、聘任或者解聘公司经理层成员。董事会提名委员会负责广泛搜寻合适的经理层成员人选，对经理层成员人选进行审查并提出建议。
第二章 任职条件及职权
政治素质；具有强烈的创新意识和创新自信;具有较强的治企能力；具有正确的业绩观；具备现代化管理能力；具有务实清廉的作风。
第六条 经理层成员应当具备的职位条件：具有战略执
行、市场开拓、改革创新、经营管理等能力。其中，总经理还应当具有决策判断、市场应变、统筹协调、依法治企的能力和较强的执行力。
第七条 经理层成员应当具备的任职资格：
（一）提任正职的，一般应当在同层级副职岗位工作 2
年以上，未满 2 年的一般应当在同层级副职岗位和下一层级正职岗位工作累计 5 年以上；提任副职的，一般应当在下一层级正职岗位工作 3 年以上，未满 3 年的一般应当在下一层级正职岗位和副职岗位工作累计 5 年以上。
（二）一般应当具有大学本科以上文化程度。
（三）财务总监一般应当具有注册会计（审计、管理会计）师职业资格，或者经济管理类（会计、审计、经济）、管理工程类高级职称。
第八条 市场化选聘的职业经理人，除法律法规有明确
规定外，根据工作需要，需结合本办法第五条、第六条及第七条规定的任职条件，明确特殊的任职资格条件。
第九条 公司总经理对董事会负责，并按照《公司章程》
履行职责，公司其他经理层成员按照分工协助总经理履行相关职权。
第三章 选聘流程
第十条 选聘经理层成员，一般按照制定选聘工作方案，
确定考察对象、考察或者背景调查、集体讨论决定、依法依规任职等程序进行。根据工作需要，扩大选人用人视野，创新选人用人机制，注重采用竞聘上岗、公开招聘、委托推荐等市场化方式选聘经理层成员。
结合公司经营发展实际和经理层配置需要，董事会提出启动经理层选聘工作意见，并与公司党委进行沟通，综合有关方面建议，就经理层选聘的职位、条件、范围、方式、程序、人选意向等提出初步建议，经充分酝酿沟通后，形成工作方案。
第十一条 采取适当方式，综合考虑考核评价、一贯表
现、人岗相适等情况确定考察对象。综合运用各类方式全面考察人选素质、能力、业绩和廉洁从业等方面情况。
第十二条 履行民主推荐、人事档案审核、听取纪检部
门意见、核查个人有关事项报告、任职公示等工作程序。
第十三条 董事会提名委员会对人选进行审查并提出
建议。
第十四条 董事会对人选进行审议,作出聘任决议，公
司根据董事会决议与经理层签订岗位聘任协议。
第四章 任期制和契约化管理
第十五条 公司董事会按照《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等有关规定与经理层成员签订岗位聘任协议，依法建立契约关系。
第十六条 经理层成员的任期期限由公司董事会确定，
一般以 3 年为一任期，连选可以连任。
第十七条 年度和任期经营业绩责任书根据公司生产
经营和管理指标，结合经理层分工，按照定量与定性相结合、以定量为主的方式，确定每位经理层成员的考核内容及指标。
第十八条 经理层成员职责分工调整的，可根据实际情
况对岗位聘任协议、年度和任期经营业绩责任书进行调整，调整后需重新签订。
第十九条 经理层成员任期届满后，经考核认定胜任现
职的，予以续聘。
第二十条 经考核认定不适宜继续任职的，应当终止任
期，按有关规定及时解聘，退出岗位。
第二十一条 经理层业绩考核及薪酬分配具体事宜按
照公司有关规定执行。
第五章 调整退出
第二十二条 到达任职年限退出。严格执行经理层成员
任期制，任期开始时，距国家法定退休年龄不足 3 年的经理层成员，一般不再担任经理层职务；距国家法定退休年龄不足 3 年确因工作需要任职的，应经公司研究决定，并从严把握。
第二十三条 因责任追究退出。根据责任追究情形认定
结果，对情节严重的有关经理层成员及时采取引咎辞职、责令辞职、降职、免职（解聘）撤职等组织处理。
第二十四条 因健康原因退出，经理层成员因健康原因，
无法正常履行工作职责超过 1 年的，对其工作岗位进行调整。
第二十五条 因违纪违法退出。经理层成员因违纪违法
应当免职的，按照规定程序及时予以免职。
第二十六条 辞职退出。经理层成员自愿辞职的，需提
交书面申请，由北方导航党委出具意见后，按照干部管理权限审批。未经批准，不得擅离职守。擅自离职的，视情节轻重给予相应处理；造成严重后果的，依法追究责任。有下列情形之一的，不得辞职：
（一）在涉及国家安全、重要机密等特殊岗位任职或者离开上述职位不满解密期限的；
（二）正在接受纪检监察机关、司法机关调查，履行出资人职责的机构专项调查，或者正在接受审计的；
（三）存在其他不得辞职情形的。
第二十七条 因不适宜担任现职退出。经理层成员确属
不适宜担任现职的，经提醒、教育或者函询、诫勉仍未改正，按照北方导航有关规定予以调整。
第六章 管理监督
第二十八条 坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，
对经理层成员的责任、权利、义务，强化契约化管理。
第二十九条 做好全过程纪实工作并形成档案材料，确
保可追溯、可倒查，坚决防止选聘过程中的违法违规，对制定选聘工作方案、确定考察对象、考察或者背景调查、聘任决策程序、依法依规任职等各个环节的主要工作和重要情况进行全过程纪实。
第三十条 公司纪检部门对经理层选拔任用工作和贯
彻执行本办法的情况进行监督，受理有关选拔任用工作的举报、申诉，制止、纠正和查处违反选聘任用工作有关规定的行为和履职不当问题，并实施责任追究。
第三十一条 凡用因选聘、任用经理层过程中存在违法
违规造成严重后果的，按照公司有关规定追究有关人员以及其他直接责任人的责任。
第七章 附 则
第三十二条 本办法由公司董事会办公室负责解释。
第三十三条 本办法经公司董事会审议通过后生效。
第三十四条 本办法自印发之日起执行。
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