600435 沪市 北方导航

证券简称：北方导航            证券代码：600435        公告编号：临 2021-024 号
        北方导航控制技术股份有限公司

      关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、本次董事会换届选举相关情况

    鉴于北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。根据《公司章程》以及董事会运行情况并结合公司实际，公司第七届董事会仍由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 4 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

    经本公司控股股东北方导航科技集团有限公司提名，在征得本人同意后，根据公司董事会提名委员会对第七届董事
会董事候选人资格审查结果，公司 2021 年 5 月 21 日召开的
第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，公司第七届董事会董事候选人（简历见附件）审议情况如下：

    同意选举浮德海、张百锋、王向东、赵晗、周静为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意选举刘振江、顾奋玲、
孙宝文、肖建华为公司第七届董事会独立董事候选人。

    公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，股东大会上有关独立董事的议案的提交以上海证券交易所备案通过为前提。根据有关规定，所有董事候选人尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制选举公司第七届董事会董事，非独立董事和独立董事的选举将分别进行，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第六届董事会继续履行职责。

    公司独立董事宋天德先生、王永生先生、阎恩良先生、毛亚斌先生对本次公司董事会换届选举事项发表了独立意见如下：

    1、本次董事会会议《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》的审议、表决程序以及董事候选人的任职资格，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，合法有效。

    2、根据本次董事会会议所提名的非独立董事候选人、独立董事候选人的个人履历、工作经历等情况，我们认为上述非独立董事候选人和独立董事候选人分别具备履行非独立董事、独立董事职责的任职条件及工作经验，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》有关非独立董事、独立董事任职资格的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。


    3、我们认为提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    因此，基于我们的独立判断，同意公司本次董事会《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，并同意将上述议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    二、本次监事会换届选举相关情况

    鉴于公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举。根据《公司章程》以及监事会运行情况并结合公司实际，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工监事 1 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

    1、非职工监事

    经本公司控股股东北方导航科技集团有限公司提名，在
征得本人同意后，公司 2021 年 5 月 21 日召开的第六届监事
会第二十二次会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会非职工监事候选人的议案》，公司第七届监事会非职工监事审议情况如下：

    同意选举陈建华、商逸涛为非职工监事候选人（简历见附件）。

    上述选举非职工监事的议案尚需提交公司 2021 年第一
次临时股东大会审议，股东大会审议通过之前，公司第六届监事会继续履行职责。


    2、职工监事

    根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司 2021
年 5 月 20 日召开的职工代表会议民主选举，选举何灵英（简历见附件）为公司第七届监事会职工监事。

    何灵英女士将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举
产生的 2 名非职工监事共同组成公司第七届监事会。任期与第七届监事会任期相同。

    上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。

    公司对第六届董事会全体董事、第六届监事会全体监事对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

                      北方导航控制技术股份有限公司
                                    董事会

                              2021 年 5 月 22 日

附件：候选人简历

            第七届董事会董事候选人简历

    非独立董事候选人简历：

    浮德海，男，1963 年 1 月生，硕士，研究员级高级工程
师。曾任河南平原光电有限公司董事长，北方光电集团有限公司监事会主席，北方光电股份有限公司监事会主席，北方导航科技集团有限公司董事，北方导航控制技术股份有限公司董事、总经理，中兵通信科技股份有限公司董事长。现任北方导航科技集团有限公司董事长（法定代表人）、党委书记、总经理、科技委主任，北方导航控制技术股份有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。

    张百锋，男，1971 年 4 月生，硕士，研究员级高级工程
师。曾任河南平原光电有限公司总经理，北方光电集团有限公司董事、副总经理，北方光电股份有限公司董事、总经理、党委副书记。现任北方导航科技集团有限公司董事，北方导航控制技术股份有限公司总经理，中兵通信科技股份有限公司董事长。

    王向东，男，1968 年 10 月生，本科，高级工程师。曾
任北京北方天鸟智能科技股份有限公司（公司曾用名）天津分公司副总经理、总工程师，北京北方天鸟智能科技股份有限公司副总经理，北方导航科技集团有限公司副总经理。现任北方导航控制技术股份有限公司董事、副总经理。


    赵晗，男，1968 年 9 月生，硕士，正高级工程师。曾任
北京北方天鸟智能科技股份有限公司（公司曾用名）董事会秘书、副总经理，中兵光电科技股份有限公司（公司曾用名）董事会会秘书，哈尔滨建成北方专用车有限公司董事长。现任北方导航控制技术股份有限公司董事、董事会秘书、总法律顾问。

    周静，女，1974 年 6 月生，硕士，高级经济师、研究员
级高级工程师。曾任中国兵器工业集团有限公司人力资源部人力资源薪酬处处长、薪酬管理处处长，中国兵器工业集团有限公司绩效与薪酬管理部薪酬管理处处长，中国兵器工业集团有限公司人力资源部薪酬与绩效考核处处长。现任北方导航控制技术股份有限公司董事、财务总监（财务负责人），中兵通信科技股份有限公司董事，衡阳北方光电信息技术有限公司董事，哈尔滨建成北方专用车有限公司董事，中兵财富资产管理有限责任公司监事，中兵融资租赁有限责任公司监事。

    独立董事候选人简历：

    刘振江，男，1960 年 9 月生，光学工程专业研究员，国
家注册 QMS 审核员。曾任中科院长春光机所所长助理、副所长、总质量师；中科院长春光机所检测中心副主任、质检中心主任、质管处研究员和专职审核员等职；长春新奥光学技术有限公司总经理；吉林省松原市人民政府副市长（科技副职）。2020 年 10 从中国科学院长春光学精密机械与物理研
究所退休。现任季华实验室、佛山先进制造科学与技术广东省实验室担任研究员、顾问。

    顾奋玲，女，1963 年 9 月生，管理学博士，中国注册会
计师，教授，博士生导师。曾任内蒙古财经学院会计系副主任；曾兼任金河生物、中电广通、吉林电力、中科软等上市公司独立董事。现任首都经济贸易大学会计学院院长、教授、博士生导师；兼任北京会计学会副会长，中国审计学会理事，中国成本研究会常务理事，中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国注册会计师协会教育培训委员会委员、北京天坛生物独立董事。

    孙宝文，男，1964 年 9 月生，经济学博士，教授，博士
生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任中央财经大学讲师、副教授；曾兼任天水众兴菌业科技股份有限公司独立董事，鲁丰环保科技股份有限公司独立董事，山大地纬软件股份有限公司独立董事。现任中央财经大学大学教授、博士生导师，中央财经大学中国互联网经济研究院院长；兼任清华大学电子商务交易技术国家工程实验室副主任，北京市哲学社会科学重点研究基地——首都互联网经济发展研究基地主任兼首席专家，国家大数据专家咨询委员会委员，教育部电子商务专业教学指导委员会委员，全国无障碍建设专家委员会委员，中国残疾人事业发展研究会常务理事；中国信达资产管理股份有限公司独立董事，济宁银行独立董事，沈阳农商行独立董事，中航基金管理有限公司独立董事，山东华软金盾软件股份有限公司独立董事。


    肖建华，男，汉，1966 年 11 月生,法学博士，教授，博
士生导师。曾任河南平原大学、中国政法大学教师，北京航空航天大学教授,博士生导师。现任中国政法大学诉讼法学研究院教授、博士生导师；兼任中国行为法学会常务理事，基础理论研究会副会长，民事诉讼法学研究会常务理事，强制执行法研究会常务理事,国家检察官学院、河南财经政法大学特聘教授，中国互联网协会法律专家，航天晨光股份有限公司的独立董事。

              第七届监事会监事候选人简历

    非职工监事候选人简历：

    陈建华，男，1963 年 2 月生，中共党员，研究员级高级
工程师。曾任西安华山机电有限公司董事、总经理，西北工业集团有限公司董事、党委书记，山东工业集团董事长（法定代表人）、党委书记等职，中兵红箭股份有限公司董事长（法定代表人）、党委书记，豫西集团董事长（法定代表人）、党委书记。现任北方导航科技集团有限公司监事会主席。
    商逸涛，男，1966 年 7 月生，大学本科，高级经济师。
曾任中国糖业酒类集团公司审计室副主任，中国华孚贸易发展集团公司财务部副经理、审计部经理，中国兵器工业集团有限公司第一事业部财会审计处处长，中国兵器工业集团有限公司财务金融部处长、专务。现任北方导航科技集团有限公司监事，北方导航控制技术股份有限公司监事。


    职工监事简历：

    何灵英，女，1981 年 11 月生，硕士研究生，高级工程
师。曾任中兵光电科技股份有限公司总师办主任、科技部副部长；北方导航控制技术股份有限公司科技部部长，战略与科技、信息联合党支部书记；现任北方导航控制技术股份有限公司党委与纪检、工会联合党支部书记。