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600435 沪市 北方导航


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600435:北方导航第六届董事会第八次会议决议公告

公告日期:2019-04-20


证券代码:600435          证券简称:北方导航          公告编号:临2019-002号
              北方导航控制技术股份有限公司

              第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第八次会议于2019年4月8日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知,于2019年4月18日在公司会议厅召开。应到会董事人数9人,实到会董事9人,实到会董事人数占应到会董事人数的100%,符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

  会议由董事长苏立航先生主持。经充分讨论,以记名投票表决的方式决议如下:

  一、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

  详细内容请见2019年4月20日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2018年度董事会工作报告》。

  同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。

  二、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

  三、审议通过《关于2018年度经营计划执行情况及2019年度经营计划的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

  四、审议通过《关于〈2018年度报告〉及〈2018年度报告摘要〉》的议案。9票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

  详细内容请见2019年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2018年度报告摘要》及《2018年度报告》。
  同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。


  五、审议通过《关于2018年度利润分配的预案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

    公司2018年度拟不进行利润分配。2018年度不进行资本公积转增股本。
  详细内容请见2019年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于公司2018年度拟不进行利润分配的公告》。

  同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。

  六、审议通过《关于独立董事2018年度述职报告的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

  本报告全文刊载于2019年4月20日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。

  七、审议通过《关于审计委员会2018年度履职情况报告的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

  本报告全文刊载于2019年4月20日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  八、审议通过《关于<2018年度内部控制评价报告>的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

  本报告全文刊载于2019年4月20日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  九、审议通过《关于<2018年度社会责任报告>的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

  本报告全文刊载于2019年4月20日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  十、审议通过《关于日常经营性关联交易的议案》。5票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权,4票回避(共4位关联董事苏立航、郑吉兵、浮德海、胡宏江回避表决)。

  预计2019年发生的日常关联交易金额为:销售商品/提供劳务(含受托科研开发)发生的日常关联交易:不超过人民币17亿元(全部为军品业务);采购商
品/接受劳务(含委托科研开发)发生的日常关联交易:不超过人民币7亿元;出租资产取得的租金预计不超过50万元;租入资产支付的租金预计不超过280万元;在兵工财务有限责任公司的存贷款额:日存款余额最高不超过人民币15亿元,贷款余额最高不超过人民币4亿元。

  详细内容请见2019年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《日常经营性关联交易公告》。

  同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。

  十一、审议通过《关于变更会计政策的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

  详细内容请见2019年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于变更会计政策的公告》。

  十二、以特别决议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

  为完善公司决策层级,提升公司治理水平,根据上海证券交易所《股票上市规则》,在《公司章程》中进一步完善股东大会对相关交易的审批权限,同意对《公司章程》四十四条(十三)的内容进行修改。

  详细内容请见2019年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于修改<公司章程>的公告》。《公司章程》(2019年4月修订)全文同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。

  十三、审议通过《关于向招商银行北京宣武门支行申请综合授信额度的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

  同意向招商银行北京宣武门支行申请综合授信,授信期限为一年,额度为人民币贰亿元整。

  十四、审议通过《关于<2019年第一季度报告>及<2019年第一季度报告摘要>的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

  详细内容请见2019年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2019年第一季度报告摘要》及《2019
年第一季度报告》。

  十五、审议通过《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

  详细内容请见2019年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
  特此公告。

                                        北方导航控制技术股份有限公司
                                                    董事会

                                              2019年4月20日