证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：2018-016号
北方导航控制技术股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月17日
(二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区科创十五街 2号 公司二楼
北侧会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 645,483,750
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 43.3408
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长苏立航先生现场主持。会议采取现场和网络投票形式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书及部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 645,483,350 99.9999 400 0.0001 0 0.0000
2、议案名称：关于2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 645,483,350 99.9999 400 0.0001 0 0.0000
3、议案名称：关于《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 645,483,350 99.9999 400 0.0001 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2017年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 645,483,350 99.9999 400 0.0001 0 0.0000
5、议案名称：关于公司独立董事2017年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 645,481,250 99.9996 400 0.0000 2,100 0.0004
6、议案名称：关于日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 40,895,950 99.9909 1,600 0.0039 2,100 0.0052
7、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 645,481,250 99.9996 400 0.0000 2,100 0.0004
8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 645,481,250 99.9996 400 0.0000 2,100 0.0004
(二) 现金分红分段表决情况（议案4关于公司2017年度利润分配的议案）
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普通股股东 604,584,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普通股股东 23,183,148 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下普通股股东 17,716,102 99.9977 400 0.0023 0 0.0000
其中:市值50万以下普通股股东 612,904 99.9347 400 0.0653 0 0.0000
市值50万以上普通股股东 17,103,198 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 关于《2017年度报告》40,899,250 99.9990 400 0.0010 0 0.0000
及《2017 年度报告摘
要》的议案
4 关于公司2017年度利 40,899,250 99.9990 400 0.0010 0 0.0000
润分配的议案
6 关于日常经营性关联 40,895,950 99.9909 1,600 0.0039 2,100 0.0052
交易的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1 关于2017年度董事会工作报告的议案、议案2 关于2017年度监
事会工作报告的议案、议案3 关于《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》
的议案、议案4 关于公司2017年度利润分
