股票简称：中兵光电 股票代码：600435 公告编号：临 2012-17 号
中兵光电科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中兵光电科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于 2012 年 3 月 16
日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2012 年 3 月 22 日上午 11:30 在公司
商务会议厅召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事及董事授权代表 9 人，实到
会董事及董事授权代表人数占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公
司章程》的规定。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长苏立
航先生主持，经充分讨论，形成决议如下：
一、审议通过了《关于挂牌出售子公司武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有
限公司股权的议案》。9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意挂牌出售子公司武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司 50%股权，
对应的注册资本金额为 1500 万元。本次交易挂牌价格依照以 2011 年 5 月 31 日
为基准日的评估结果，底价不低于 1386.43 万元。
详细内容请见 2012 年 3 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于挂牌出售子公司武汉北方天鸟佳美电
脑绣花机制造有限公司股权的公告》。
二、审议通过了《关于 2012 年度内部控制规范实施工作方案的议案》。9 票
赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意本公司 2012 年度内部控制规范实施工作按照已审议通过的方案及总体
运行计划开展。
详细内容请见 2012 年 3 月 23 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《2012 年度内部控制规范实施工作方案》。
特此公告。
中兵光电科技股份有限公司董事会
2012 年 3 月 23 日
