股票简称：中兵光电 股票代码：600435 公告编号： 临 2011-024 号
中兵光电科技股份有限公司
2011 年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无修改提案的情况
● 本次会议无新提案提交表决
中兵光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年第三次临时股东大
会于 2011 年 9 月 30 日上午 9：30 在公司商务会议厅（北京经济技术开发区科创
十五街 2 号）召开。
参加大会的股东及股东代表 11 人，代表股数 392,557,034 股，占公司总股
本的 52.72%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董
事长苏立航先生主持了会议，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出
席了会议。
会议以记名表决方式审议通过了《关于与中国兵器工业系统总体部签署<军
品科技成果转让合同>的关联交易的议案》。赞成的股份数为 7,358,711 股，占出
席会议有效表决权股份数的 100 %，反对股份数 0 股；弃权股份数 0 股。回避的
股份数 385,198,323 股。该议案为公司与中国兵器工业集团公司系统内单位中国
兵器工业系统总体部的关联交易，在本次股东大会审议时，公司第一大股东中兵
导航控制科技集团有限公司回避表决。
同意公司以自有资金 17,867 万元受让中国兵器工业系统总体部“某新型远程
控制产品技术”。
本议案的详细内容见 2011 年 9 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中兵光电科技股份有限公司关
于与中国兵器工业系统总体部签署<军品科技成果转让合同>的关联交易的公
告》。
本次会议经北京市众天律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书。该所
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、
召集人资格及表决结果等事宜均符合法律、行政法规、其他规范性文件和《公司
章程》的规定，本次股东大会合法有效。
特此公告。
备查文件：
1. 中兵光电科技股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会决议。
2. 北京市众天律师事务所关于中兵光电科技股份有限公司 2011 年第三次
临时股东大会的法律意见书。
中兵光电科技股份有限公司
2011 年 10 月 10 日
