证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2023-032
北京三元食品股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区
四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,096,628,275
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.2202
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。
现场会议由公司董事长于永杰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事朱顺国先生、姚方先生、黄震先生、蒋
林树先生和罗婷女士因公务原因不能参会；蒋林树先生和罗婷女士为上市公
司独立董事；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事郗雪薇女士和石振毅先生因公务原因不
能参会；
3、董事会秘书张娜女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,096,538,775 99.9918 89,500 0.0082 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,096,538,775 99.9918 89,500 0.0082 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,096,538,775 99.9918 89,500 0.0082 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,096,538,775 99.9918 89,500 0.0082 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,096,538,775 99.9918 89,500 0.0082 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2022 年度资产减值准备计提及转回（销）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,096,538,775 99.9918 89,500 0.0082 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2022 年度日常关联交易金额超出预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 277,565,391 99.9960 11,100 0.0040 0 0.0000
8、 议案名称：公司 2023 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 277,565,391 99.9960 11,100 0.0040 0 0.0000
9、 议案名称：公司 2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,096,538,775 99.9918 89,500 0.0082 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,096,617,175 99.9989 11,100 0.0011 0 0.0000
11、 议案名称：关于与集团财务公司 2023 年度综合授信、资金存放等预计业
务的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 277,565,391 99.9960 11,100 0.0040 0 0.0000
12、 议案名称：关于与集团财务公司签署《金融服务协议补充协议》的关联
交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 277,565,391 99.9960 11,100 0.0040 0 0.0000
13、 议案名称：关于向北京农商银行申请综合授信额度的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,096,617,175 99.9989 11,100 0.0011 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以
上普通股
股东 1,038,328,935 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5% 普
通股股东 56,661,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以
下普通股
股东 1,548,278 94
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