北京三元食品股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月5日
(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号，公司工业园南区
四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,174,865,996
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 78.4521
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。
法》、《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事薛刚先生、陈启宇先生、商力坚先生，
独立董事薛健女士、郑晓东先生因公务原因不能亲自参会；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事张志宇先生、唐燕平先生因公务原因不
能亲自参会；
3、董事会秘书张娜女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,174,727,39699.9882 125,100 0.0106 13,500 0.0012
2、议案名称：公司2018年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,174,727,39699.9882 125,100 0.0106 13,500 0.0012
3、议案名称：公司2018年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,174,727,39699.9882 125,100 0.0106 13,500 0.0012
4、议案名称：公司2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,174,727,39699.9882 125,100 0.0106 13,500 0.0012
5、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,174,740,89699.9893 125,100 0.0107 0 0.0000
6、议案名称：公司2018年度资产减值准备计提及转回（销）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,174,727,39699.9882 125,100 0.0106 13,500 0.0012
7、议案名称：公司2019年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 355,675,61299.9610 125,100 0.0351 13,500 0.0039
8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,174,727,39699.9882 125,100 0.0106 13,500 0.0012
9、议案名称：公司2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,174,727,39699.9882 125,100 0.0106 13,500 0.0012
10、 议案名称：关于确定独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,174,727,39699.9882 125,100 0.0106 13,500 0.0012
(二) 累积投票议案表决情况
11.00关于公司董事会换届选举的议案（董事）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会是否
议有效表决权的当选
比例（%）
11.01 薛刚 1,127,141,875 95.9379是
11.02 常毅 1,127,141,875 95.9379是
11.03 陈启宇 1,127,141,875 95.9379是
11.04 张学庆 1,127,141,875 95.9379是
11.05 商力坚 1,127,141,875 95.9379是
11.06 陈历俊 1,127,151,876 95.9387是
12.00关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会是否
议有效表决权的当选
比例（%）
12.01 白金荣 1,127,141,875 95.9379是
12.02 薛健 1,127,141,875 95.9379是
12.03 郑晓东 1,127,151,876 95.9387是
13.00关于公司监事会换届选举的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会是否
议有效表决权的当选
比例（%）
13.01 张志宇 1,127,141,875 95.9379是
13.02 石振毅 1,127,151,876 95.9387是
(三) 现金分红分段表决情况
同意
