证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2018-038
北京三元食品股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月27日
(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号，公司工业园南区
四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,142,909,916
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 76.3182
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。
现场会议由公司董事长常毅先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事薛刚先生、陈启宇先生、闫锋先生、白
金荣先生因公务原因不能亲自参会；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事张志宇先生、石振毅先生因公务原因不
能亲自参会；
3、董事会秘书张娜女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,142,778,21699.9884 131,700 0.0116 0 0.0000
2、议案名称：公司2017年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,142,778,21699.9884 131,700 0.0116 0 0.0000
3、议案名称：公司2017年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,142,778,21699.9884 131,700 0.0116 0 0.0000
4、议案名称：公司2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,142,778,21699.9884 131,700 0.0116 0 0.0000
5、议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,142,778,21699.9884 131,700 0.0116 0 0.0000
6、议案名称：公司2017年度资产减值准备计提及转回（销）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,142,765,71699.9873 144,200 0.0127 0 0.0000
7、议案名称：公司2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 312,713,79499.9579 131,700 0.0421 0 0.0000
8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,142,778,21699.9884 131,700 0.0116 0 0.0000
9、议案名称：公司2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,142,778,21699.9884 131,700 0.0116 0 0.0000
10、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,142,778,21699.9884 131,700 0.0116 0 0.0000
11、 议案名称：关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,142,778,21699.9884 131,700 0.0116 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司全资子公司香港三元申请银行贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 312,713,79499.9579 131,700 0.0421 0 0.0000
13、 议案名称：关于在《公司章程》中增加党建相关内容的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,141,623,03899.88741,286,878 0.1126 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
14.00关于公司董事变更的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 商力坚 1,142,749,616 99.9859是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
持股5%以
上普通股
股东 1,079,681,573
