股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号 2012-021
北京三元食品股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于
2012 年 10 月 12 日以通讯方式召开。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次董事
会于 2012 年 10 月 9 日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议的召开和程序
符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议审议通过了《关于公司、上海三元与首农集团签署<转委托协议之补充
协议>的议案》；
董事会同意公司、公司控股子公司上海三元乳业有限公司（简称"上海三元"）
与北京首都农业集团有限公司（简称"首农集团"）签署《转委托协议之补充协议》，
对原《转委托协议》中将山东三元乳业有限公司 100%的股权转委托给上海三元
经营管理的期限延长 1 年，至 2013 年 9 月 8 日止。详情请参见公司 2012-022 号
《关于公司、上海三元与首农集团签署<转委托协议之补充协议>的关联交易公
告》。
首农集团为公司实际控制人，因此本次交易构成关联交易。独立董事对本议
案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。董事张福平、薛刚、范学珊、常
玲、王钤、常毅为关联董事，回避本项议案的表决。表决结果：同意 3 票，回
避 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
北京三元食品股份有限公司董事会
2012 年 10 月 12 日
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