股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号 2011-038
北京三元食品股份有限公司
关于公司与首农集团重新签署《土地使用权租赁协议》
的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
2008 年 12 月 29 日，公司与北京三元集团有限责任公司（现已更名为北京
首都农业集团有限公司，简称“首农集团”）签署了《土地使用权租赁协议》（简
称“原租赁协议”），公司向首农集团租赁其合法拥有的位于我公司厂址内的八块
土地的国有土地使用权（详见公司 2008-051 号公告）。
鉴于公司乳品一厂拟搬迁（详见公司 2011-037 号公告），公司第四届董事会
第二十八次会议同意公司与首农集团重新签署《土地使用权租赁协议》，在公司
向首农集团租赁的土地中减除位于北京市朝阳区双桥（即乳品一厂所在地）的土
地，公司向首农集团租赁的土地总面积相应减少为 58961.02 平方米。
首农集团为公司的实际控制人，因此本次交易构成关联交易，关联董事张福
平先生、薛刚先生、范学珊先生、常玲女士、钮立平先生、常毅先生为关联董事，
回避本项议案的表决。独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意
的独立意见。
二、关联方介绍
首农集团注册资本 117,247.2 万元，注册地址为北京市西城区裕民中路 4 号，
法定代表人张福平，经营范围包括对所属从事种植、养殖、化工（不含危险化学
品及易制毒化学品）、医药、建材、机械制造、食品加工企业的投资及投资管理；
销售本企业生产的产品；与主营业务有关的技术咨询、技术服务等。首农集团为
本公司实际控制人。
三、关联交易标的基本情况
本次交易标的为首农集团合法拥有的位于我公司厂址内总面积 58961.02 平
方米的国有土地使用权。共七块土地，坐落地点分别是：西城区鼓楼西大街 75
号、昌平区南口镇南口公路东侧、朝阳区左安门饮马井 2 号、朝阳区左安门饮马
井 2 号（中院）、朝阳区左安门饮马井 2 号（东院）、海淀区翠微路 26 号、北京
市丰台区安定东里 3 号。
四、关联交易的主要内容和定价政策
公司继续向首农集团租赁上述总面积 58961.02 平方米的国有土地使用权，公
司向首农集团支付的土地租金调整为：2012 年年租金价格为人民币 202 万元，
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此后租金在此基础上每年递增人民币 12 万元。除租赁土地面积、租金价格调整
外，双方重新签署的《土地使用权租赁协议》与原租赁协议内容无实质变化。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
2011 年 11 月 14 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，与会董事经
充分讨论后一致认为：该关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要，在关联
方协商一致的基础上，按照市场价格确定交易价格，并且与关联方签署相应的法
律文件，不存在损害本公司及非关联股东的行为，也不会对本公司持续经营能力
产生重大影响。
六、独立董事的意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在公司召开本次董事会之前，
公司已向独立董事做了详细的情况说明，并征得了独立董事的认可。
公司独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：该关联交易对公司的生产
经营及发展是必要的，有利的；交易价格以市场价格为依据是公允的；关联交易
协议的签订和决策程序合法有效；未损害公司及股东，特别是中小股东的权益，
符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
七、备查文件目录
1. 公司第四届董事会第二十八次会议决议
2. 公司独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见
3. 公司与首农集团重新签署的《土地使用权租赁协议》
北京三元食品股份有限公司董事会
2011 年 11 月 14 日
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