股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号2010-038
北京三元食品股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2010
年9 月9 日以通讯方式召开。公司董事8 人，参加会议8 人，本次董事会于2010
年9 月6 日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司
法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司工业园项目瓶装线招标中标结果的议案》；
公司2009年第二次临时股东大会同意公司在北京市大兴区投资兴建日处理
鲜奶能力为1200吨的工业园，投资总金额约6.8亿元人民币。
近日，公司对工业园项目瓶装线进行了招标。本着公平、公开、公正的原则，
经过多轮磋商，综合比较各家投标公司的综合实力、类似工业园大型工程业绩、
投标方案、投标价格等因素，公司董事会最终确定：公司工业园项目瓶装线总包
中标公司为宁波市永宏机械有限公司；其中一条中口瓶瓶装线灌装机中标公司为
上海龙育机械设备有限公司。董事会同意授权经理层与上述两家中标公司分别签
署相关合同。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于成立全资子公司北京华冠乳制品有限责任公司的议
案》；
公司第三届董事会第五十一次会议及2009 年年度股东大会审议通过了《关
于成立控股子公司的议案》，同意公司与北京尚博雅投资顾问有限公司（简称“尚
博雅”）在北京市海淀区共同出资设立一家由本公司控股的子公司，名称暂定为
“北京华冠乳制品有限公司”。其中，本公司以经评估后的华冠分公司的资产出
资，尚博雅以现金出资。有关详细情况请参见公司2010-011、020 号公告。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2
鉴于截止目前，公司与尚博雅就商业条件方面仍无法取得一致，董事会经研
究，决定以华冠分公司部分资产和现金出资，自行成立全资子公司北京华冠乳制
品有限责任公司（该公司的具体名称以经工商行政管理部门核准为准）。根据北
京天健兴业资产评估有限公司以2009 年12 月31 日为评估基准日出具的评估报
告，资产评估价值为人民币26,755.75 万元。拟成立的北京华冠乳制品有限责任
公司的注册资本不超过人民币4 亿元。
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过了《关于公司、上海三元与首农集团签署<转委托协议>的议
案》；
鉴于北京首都农业集团有限公司（简称“首农集团”）将其持有的山东三元
乳业有限公司（简称“山东三元”）100%的股权委托给公司经营管理（详见公
司2009-028、2010-002 号公告），且山东三元作为公司华东事业部的生产基地
之一；为进一步提高管理效率，董事会同意公司、公司控股子公司上海三元乳业
有限公司（简称“上海三元”）与首农集团签署《转委托协议》，约定公司将山
东三元100%的股权转委托给上海三元经营管理，协议有效期自2010 年9 月9
日起至2012 年9 月8 日止。详情请参见公司2010-039 号《关于公司、上海三元
与首农集团签署<转委托协议>的关联交易公告》。
首农集团为公司实际控制人，因此本次交易构成关联交易。独立董事对本议
案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。董事张福平先生、范学珊先生、
钮立平先生、高青山先生、常玲女士为关联董事，回避本项议案的表决。表决结
果：同意3 票，回避5 票，反对0 票，弃权0 票。
北京三元食品股份有限公司董事会
2010 年9 月9 日
