股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号2009-044
北京三元食品股份有限公司
关于与江苏三元双宝乳业有限公司
签署《委托加工合同》的关联交易公告
一、关联交易概述
2009 年8 月27 日，北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）与江
苏三元双宝乳业有限公司（以下简称“三元双宝”）在北京市签署《委托加工合
同》。根据该合同的约定，公司委托三元双宝加工部分乳制品。
三元双宝为公司实际控制人北京首都农业集团有限公司（以下简称“首农集
团”）的间接控股子公司，因此，本次交易构成关联交易。
经公司第三届董事会第四十次会议审议，同意公司与三元双宝签署《委托加
工合同》。关联董事张福平先生、范学珊先生、钮立平先生、徐建忠先生、常玲
女士回避了本项议案的表决。独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表
了同意的独立意见。
本协议经双方签字盖章之日起生效。
二、关联方介绍
三元双宝注册资本人民币3,900 万元，注册地址位于江苏省连云港市灌云县
东辛农场；经营范围：乳及乳制品生产销售，饲料购销，奶牛饲养；法定代表人
为王树俊。其中，北京三元绿荷奶牛养殖中心（以下简称“三元绿荷”）持有其
53%的股权，江苏省东辛农场（以下简称“东辛农场”）持有其47%的股权。由
于三元绿荷为首农集团的全资子公司，故三元双宝为公司实际控制人首农集团的
间接控股子公司。
三、关联交易的主要内容和定价政策
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2
2009 年8 月27 日，公司与三元双宝签署《委托加工合同》，合同期限由2009
年8 月27 日至2010 年7 月31 日，合同总价款不超过人民币4000 万元。公司委
托三元双宝加工符合公司产品质量和数量要求的乳制品；每月最后一日，双方根
据当月实际加工数量核对加工费，核对无误后，三元双宝向公司开具发票，公司
收到发票后于次月10 日前付清上月加工费（节假日顺延）；公司的付款方式为
网上汇款。本协议于双方签署之日起生效。
本次交易遵循公开、公平、公正原则，其定价参照市场价格并经双方协商后
确定。
四、本次关联交易的目的及其对公司的影响
2009 年8 月27 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，与会董事经充分
讨论后一致认为：本次关联交易是为了满足公司生产经营活动的需求；在参照市
场价格的基础上，经关联方协商一致确定交易价格，并且与关联方签署相应的法
律文件，不存在损害公司及非关联股东的行为，也不会对公司持续经营能力产生
重大影响。
五、独立董事的意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在公司召开本次董事会之前，
公司已向独立董事做了详细的情况说明，并征得独立董事的认可。
公司独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：该关联交易有利于公司的
生产经营及发展；交易价格以市场价格为依据是公允的；关联交易协议的决策程
序和签署行为合法有效；未损害公司及股东，特别是中小股东的权益，符合有关
法律法规及《公司章程》的规定。
六、备查文件目录
1. 公司第三届董事会第四十次会议决议；
2. 公司独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见；
3. 公司与三元双宝签署的《委托加工合同》。
北京三元食品股份有限公司董事会
2009 年8 月27 日
