600428 沪市 中远海特

证券代码：600428        证券简称：中远海特      公告编号：2023-049
        中远海运特种运输股份有限公司

 关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所
                审核通过的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  2023 年 8 月 31 日，中远海运特种运输股份有限公司（以下
简称“公司”）收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》（以下简称“《审核通知》”），《审核通知》的主要内容如下：

    一、审核意见

  中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

    二、落实问题

  1.发行人于 2023 年 8 月 9 日公告称，因公司船舶“乐里”
轮与印尼码头栈桥碰撞产生事故赔偿纠纷，PT OKI Pulp & PaperMills 作为原告向印尼 KAYUAGUNG 地方法院提起诉讼，请求公司赔偿其 269,307,341 美元及自诉讼登记之日起每年 6%的延期利息，同时请求其有权没收公司财产。

  请发行人补充说明：上述案件的具体情况及诉讼进展，发行人作为投保人签订的保险合同具体赔付条款、承保人可赔付金额是否可覆盖本次诉讼请求，对发行人财务状况可能产生的重大不
利影响。

  请保荐机构及发行人律师核查并发表明确意见。

  2.在融资规模的相关资金缺口测算中，发行人目前考虑了待偿付有息负债的资金需求。截止报告期末，发行人的资产负债率为 59.29%。

  请发行人结合当前银行贷款利率、财务费用、资产负债等情况，进一步说明在资金缺口测算中考虑待偿付有息负债的原因及必要性。

  请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。

  公司本次向特定对象发行股票事项尚需公司针对《审核通知》中提出的问题进行逐项落实并及时回复，上交所将在收到公司落实意见回复后提交中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                          中远海运特种运输股份有限公司

                                    董事会

                              二○二三年九月二日