证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2023-032
中远海运特种运输股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州
远洋大厦 20 楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 425
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,281,080,895
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 59.6781
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，陈威董事长主持，采取现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《中远海运特种运输股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 8 人，出席 5 人，陈冬董事、王威董事、郑明辉独立董事因工
作原因未能出席会议；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 董事会秘书已出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,266,079,042 98.8289 13,606,553 1.0621 1,395,300 0.1090
2. 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,266,081,042 98.8291 13,582,453 1.0602 1,417,400 0.1107
3. 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,265,329,542 98.7704 14,447,053 1.1277 1,304,300 0.1019
4. 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,261,790,542 98.4942 13,668,053 1.0669 5,622,300 0.4389
5. 议案名称：关于公司 2022 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,261,488,642 98.4706 13,623,053 1.0634 5,969,200 0.4660
6. 议案名称：关于公司 2023 年度对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,261,150,842 98.4442 14,114,453 1.1017 5,815,600 0.4541
7. 议案名称：关于公司与中远海运集团签订框架性日常关联交易合同的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 178,205,098 90.0327 13,922,753 7.0340 5,805,700 2.9333
8. 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,258,446,992 98.2332 18,083,003 1.4115 4,550,900 0.3553
9.00 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
9.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 175,367,548 88.5992 17,686,603 8.9356 4,879,400 2.4652
9.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 175,760,648 88.7978 17,593,103 8.8883 4,579,800 2.3139
9.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 175,485,648 88.6588 17,869,003 9.0277 4,578,900 2.3135
9.04 议案名称：定价基准日和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 175,494,048 88.6631 17,852,803 9.0195 4,586,700 2.3174
9.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 175,496,148 88.6641 17,820,403 9.0032 4,617,000 2.3327
9.06 议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 175,490,748 88.6614 17,586,403 8.8850 4,856,400 2.4536
9.07 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 176,059,248 88.9486 17,017,003 8.5973 4,857,300 2.4541
9.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 175,798,948 88.8171 17,275,903 8.7281 4,858,700 2.4548
9.09 议案名称：本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 175,618,348 88.7259 17,713,903 8.9494 4,601,300 2.3247
9.10 议案名称：本次发行股票决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 175,564,848 88.6988 17,769,303 8.9774 4,599,400 2.3238
10. 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对
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