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中远海特:中远海运特种运输股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

公告日期:2023-03-31

中远海特:中远海运特种运输股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600428          证券简称:中远海特        公告编号:2023-026

          中远海运特种运输股份有限公司

          第八届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于2023年3月24日发出通知,本次会议以书面议案通讯表决形式进行,会议就以下议案征询各位董事意见,议题以电子邮件的方式送达每位董事,全体董事已经于2023年3月30日以书面通讯方式进行了表决,本次会议的召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定,会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过关于提名黄南先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

  按照《公司章程》有关规定,根据公司工作需要,现持有公司 50.94%股份的间接控股股东中国远洋海运集团有限公司书面推荐黄南先生(黄南先生简历详见附件 1)为公司第八届董事会董事候选人。董事会提名委员会已对上述候选人的资格等进行了审核,公司独立董事发表了独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。


  同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全票通过。

    (二)审议通过关于聘任黄南先生为公司总经理的议案

  董事会审议通过聘任黄南先生为公司总经理,任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了独立意见。

  同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全票通过。

    (三)审议通过关于聘任刘兴强先生为公司总会计师的议案

  董事会审议通过聘任刘兴强先生为公司总会计师(刘兴强先生简历详见附件 2),任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了独立意见。

  同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全票通过。

    (四)审议通过关于购买中远海运特种运输(东南亚)有限公司100%股权的议案

  公司全资子公司中远航运(香港)投资发展有限公司(以下简称“香港公司”)持有中远海运特种运输(东南亚)有限公司(以下简称“东南亚公司”)100%股权,为了进一步发挥东南亚公司的区域优势,提升公司整体市场竞争力,促进理顺管理关系,董事会审议通过公司以自有资金向香港公司购买东南亚公司 100%股权。购买价格以东南亚
公司 2022 年度经审计的账面净资产值为基础,扣除 2022 年 12 月 31
日至交易时点的利润分配后的金额确定。

  同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全票通过。

  特此公告。

                            中远海运特种运输股份有限公司

                                      董事会

                              二○二三年三月三十一日


  附件 1:黄南先生简历

  1967 年出生,大学本科。历任广州海运运输处总调度室科员、副主任,中海货运总调度室副主任,中海货运航运部市场处副处长,中海货运航运部总调度室副主任,经营处副处长、副处长(主持工作),商务处处长,珠海新世纪航运有限公司副总经理,神华中海航运有限公司总经理,中海散运副总经理、党委委员,中远海运散运副总经理、党委委员,中远海运(厦门)有限公司董事、总经理、党委副书记,中远海运(厦门)有限公司董事、总经理、党委书记。黄南先生具有丰富的航运经营和企业管理经验。

  附件 2:刘兴强先生简历

    1971 年出生,大学本科。历任青岛远洋运输公司财务处会计科副
科长,中远(集团)总公司财金部综合处副处长、综合管理室经理、预算管理室经理,中远(香港)航运有限公司财务部总经理、总会计师兼财务部总经理,中远海运集团财务有限责任公司北京分公司副总经理、总经理,中远海运集团财务有限责任公司总经理助理,中远海运(厦门)有限公司总会计师、党委委员。刘兴强先生具有丰富的财务管理和企业管理经验。

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