600428 沪市 中远海特

    证券代码：600428          证券简称：中远海特        公告编号：2023-017

            中远海运特种运输股份有限公司

            2022 年年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

       每股分配比例: 每股派发现金人民币 0.16 元（税前）。

       本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益
分派实施公告中明确。

       在实施权益分派的股权登记日前中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公
司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月
31 日，公司期末可供分配利润为人民币 1,829,444,749.32 元。经公司第八届董事会第四次会议审议通过，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体利润分配预案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税）。截至 2022
年 12 月 31 日，公司总股本 2,146,650,771 股，以此计算合计拟派发现金
红利 343,464,123.36 元（含税）。2022 年度公司现金分红比例为 41.85%。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于2023年3月29日召开第八届董事会第四次会议，审议并全票通过“关于公司2022年度利润分配预案的议案”。本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司制定的 2022 年度利润分配预案，兼顾了公司
发展规划、盈利水平、未来资金需求及股东合理回报等情况，符合《公司章程》及监管法规的规定，有利于公司可持续长远发展，保障公司及全体股东的利益。同意公司 2022 年度利润分配预案，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

    本次利润分配预案综合考虑了公司战略发展规划、未来业务发展及资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流及正常经营产生重大影响。

    本次利润分配预案需经公司 2022 年年度股东大会审议批准，敬请广大
投资者注意投资风险。

特此公告。

                            中远海运特种运输股份有限公司
                                      董事会

                                二○二三年三月三十日