600428 沪市 中远海特

证券代码：600428          证券简称：中远海特        公告编号：2022-066

          中远海运特种运输股份有限公司

          第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2022年11月1日发出通知，会议于2022年11月7日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，应到董事8人，实到8人（陈威董事长、陈冬董事、王威董事、谭劲松独立董事、许丽华独立董事和郑明辉独立董事因疫情原因以视频方式参会）。本次会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由陈威董事长主持，公司部分高管和监事列席。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过关于选举公司第八届董事会董事长的议案

  公司董事会同意选举陈威先生为公司第八届董事会董事长。同时，公司现任全体高级管理人员和证券事务代表继续履职。

  同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

  （二）审议通过关于聘任公司第八届董事会专门委员会委员的议案
  公司董事会同意第八届董事会专门委员会组成人员如下：


 专门委员会名称  主  任          委  员

 战略决策委员会    陈威  陈冬、林尊贵、李满、王威

  审计委员会    谭劲松 许丽华、郑明辉、陈冬

 薪酬与考核委员会  郑明辉 谭劲松、许丽华

  提名委员会    许丽华 谭劲松、郑明辉、陈威

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

特此公告。

                        中远海运特种运输股份有限公司
                                  董事会

                            二○二二年十一月八日