证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2022-057
中远海运特种运输股份有限公司
第七届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次会议于2022年9月30日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于2022年10月14日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案
公司第七届董事会任期届满，持有公司 50.46%股份的直接控股股东中国远洋运输有限公司书面推荐陈威先生、陈冬先生、林尊贵先生、李满先生、王威先生等 5 人为第八届董事会董事候选人，推荐谭劲松先生、许丽华女士、郑明辉先生等 3 人为公司第八届董事会独立董事候选人（董事候选人及独立董事候选人简历详见附件）。董事会提名委员会已对上述 8 名候选人的资格等进行了审核，公司独立董事发表了独立意见。
公司对第七届董事会全体董事任职期间的辛勤工作和为公司经营发展做出的重要贡献表示衷心感谢！同时，郑伟独立董事已任公司第六届及第七届独立董事，按照相关法律法规的规定即将卸任。郑伟先生在任公司独立董事及董事会薪酬委员会主任期间，积极推动公司制定实施股权激励相关方案及薪酬体系改革措施，有效促进公司规范运作和提升公司治理水平，维护公司及全体股东整体利益，公司董事会对此表示衷心感谢！
本议案尚需提交公司股东大会审议，根据《公司章程》规定，股东大会将采用累积投票制方式，从上述候选人中分别选举产生第八届董事会 5 名董事和 3 名独立董事。其中，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（二）审议通过关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
公司 2022 年第一次临时股东大会将于近期召开，董事会同意公司根据工作计划，安排确定本次股东大会的召开时间、地点及发出通知，并在公司指定网站和报刊公告。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二○二二年十月十五日
附件：
董事候选人简历
1.陈威先生
1970 年出生，大学本科。2019 年 1 月起任公司总经理，2020 年 6
月起任公司党委书记。历任中海集装箱运输有限公司市场部副科长(主持工作)、市场部经理助理、市场部副经理（主持工作）、市场一部经理、市场一部总经理，中国海运（韩国）控股有限公司总裁，中国海运（韩国）株式会社总经理，中国海运（东南亚）控股有限公司总裁，鑫海航运有限公司总经理，中海集装箱运输股份有限公司副总经理、党委委员，中远海运集装箱运输有限公司副总经理、党委委员。2018
年 3 月至 2018 年 12 月任公司第六届董事会董事、副董事长、副总经
理（主持工作），2019 年 1 月至 2020 年 3 月任公司第七届董事会董事、
副董事长，2020 年 3 月起任公司第七届董事会董事长。
2.陈冬先生
1974 年出生，经济学硕士，高级会计师。2016 年 9 月起任中国远
洋海运集团有限公司财务管理本部总经理。历任中海油运财会部综合科副科长、综合科科长、主任助理、财会部副总经理；中国海运（集团）总公司企管部风险控制中心副主任、计财部风险控制处副处长、计财部财务处副处长、财税管理室高级经理、财务金融部总经理助理、副总经理，中国远洋海运集团有限公司财务管理本部副总经理等职。
2016 年 10 月至 2018 年 12 月任公司第六届董事会董事，2018 年 12 月
起任公司第七届董事会董事。
3.林尊贵先生
1963 年出生，管理学硕士，高级经济师。历任广州海运局三管轮，运输处调度室副主任、主任，航运部运输办总调度室主任、运输办公
室副主任，广州海运兴华船务公司副经理，中海发展股份有限公司货轮公司沿海经营部经理，广州海运（中海货运）总经理助理兼航运部部长，广州海运（中海货运）副总经理，广州海运（集团）有限公司副总经理、党委委员，中海集团资产经营管理有限公司副总经理、党委委员，中远海运资产经营管理有限公司副总经理、党委委员。2019年 6 月起任公司第七届董事会董事。
4.李满先生
1971 年出生，管理学博士，经济师。历任天津远洋运输公司总经理办公室秘书科副科长、科长、船舶政委、团委书记，天津青岛爱尔食品有限公司副总经理，中远散货运输有限公司党委办公室副主任(主持工作)，天津远洋陆产公司副总经理，天津远洋置业物业管理有限公司党委书记/副总经理，中远散货运输有限公司宣传部部长/企业文化部总经理，天津远洋陆产公司总经理，中远（集团）总公司总裁办公室副主任，吉林省延边朝鲜族自治州州委常委、副州长，中远海南博鳌有限公司副总经理，中远海运国际（新加坡）有限公司副总裁、董事会秘书。2021 年 12 月起任公司第七届董事会董事。
5.王威先生
1971 年出生，硕士研究生。1995 年 7 月参加工作，历任中远（集
团）总公司人事部综合处副主任科员、人事部员工处主任科员、组织部/人事部企业领导处副处长、组织部/人力资源部领导人员管理室经理、组织部副部长/人力资源部副总经理、组织部部长/人力资源部总经理，国务院国资委代表国务院向中远（集团）总公司派出的国有企业监事会兼职监事，中远（香港）集团有限公司副总裁，中远海运（香港）有限公司副总裁，中远海运国际（香港）有限公司副总经理。
独立董事候选人简历
1.谭劲松先生
1965 年出生，会计学博士。现任中山大学管理学院教授、博士生导师。兼任广州农商行股份有限公司、美的置业股份有有限公司独立董事。2018 年 12 月起任公司第七届董事会独立董事。
2.许丽华女士
1970 年出生，本科学历，法学学士。现任广东广信君达律师事务所合伙人律师。曾任广州白云山制药股份有限公司法律室法律顾问。兼任宜通世纪科技股份有限公司独立董事。2018 年 12 月起任公司第七届董事会独立董事。
3.郑明辉先生
1957 年出生，工商管理硕士，高级经济师。历任青岛市机械工业总公司高级经济师、总经理、董事长及党委书记，青岛市发展和改革委员会副主任、党组副书记，青岛市交通运输委员会主任、党委书记，即墨市市委书记及市委党校校长，青岛港（集团）有限公司党委书记、董事长、总裁，青岛港国际股份有限公司党委书记、董事长。
查看PDF原文
