600428 沪市 中远海特

股票简称：中远海特            股票代码：600428            编  号：2021-044

            中远海运特种运输股份有限公司

          第七届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二十八次会议通知于 2021 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2021
年 12 月 22 日在广州远洋大厦会议室以现场会议结合通讯方式召开，应到董事 8 人，实到 8 人（陈威董事长、陈冬董事因工作原因未能参加会议，分别书面委托谭劲松独立董事和张清海董事参加会议并行使表决权）。公司部分高管和监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由林尊贵董事主持，会议以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议：

    一、审议通过关于公司与深圳一海通全球供应链管理有限公司的关联交易议案

    本次交易构成关联交易。公司四位关联董事在表决时依法履行了回避表决义务。独立董事就该关联交易发表了独立意见，并在会前提交了事前认可书。详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

    同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票，全票通过。
  二、审议通过关于增补公司第七届董事会战略决策委员会委员的议案

      公司董事会同意增补李满董事为战略决策委员会委员，调整后的各
  委员会组成具体如下：

  专业委员会名称    主  任                委  员

  战略决策委员会    陈威  陈冬、林尊贵、李满

    审计委员会      谭劲松  郑伟、许丽华、陈冬、张清海

  薪酬与考核委员会    郑伟  谭劲松、许丽华

    提名委员会      许丽华  郑伟、谭劲松、陈威

    同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

    三、审议通过关于修订董事会专业委员会工作细则的议案

    1、审议通过修订《中远海运特种运输股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案

    同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

    2、审议通过修订《中远海运特种运输股份有限公司董事会战略决策委员会工作细则》的议案

    同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

    详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》相关公告。

    特此公告。

                                    中远海运特种运输股份有限公司
                                              董事会

                                      二○二一年十二月二十三日