证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2020-031
中远海运特种运输股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州
远洋大厦 20 楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,311,884,434
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%） 61.1130
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，陈威董事长主持，采取现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《中远海运特种运输股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，陈冬董事因工作原因未能参加会议；
2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，郝文义监事因工作原因未能参加会议；
3、董事会秘书已出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,311,884,434 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,311,884,434 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,311,884,434 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,311,884,434 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,311,884,434 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：关于公司聘请 2020 年度审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,311,884,434 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：关于公司与中远海运集团签订日常关联交易合同的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 228,737,090 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：关于公司 2020 年度对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,311,884,434 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：关于公司购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 228,737,090 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：关于修订《公司章程》等制度的议案
10.01 议案名称：关于修订《中远海运特种运输股份有限公司章程》的草案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,311,884,434 100.00 0 0.00 0 0.00
10.02 议案名称：关于修订《中远海运特种运输股份有限公司股东大会议事规 则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,311,884,434 100.00 0 0.00 0 0.00
10.03 议案名称：关于修订《中远海运特种运输股份有限公司董事会议事规则》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,311,884,434 100.00 0 0.00 0 0.00
10.04 议案名称：关于修订《中远海运特种运输股份有限公司监事会议事规则》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,311,884,434 100.00 0 0.00 0 0.00
10.05 议案名称：关于修订《中远海运特种运输股份有限公司独立董事工作制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,311,884,434 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
11、 关于选举张清海先生为公司董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否
序号 表决权的比例（%） 当选
11.01 张清海 1,311,884,434 100.00 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 1,311,249,533 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普通
股股东 0 0 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下普
通股股东 634,901 100.00 0 0.00 0 0.00
其中:市值 50 万
以下普通股股东 77,500 100.00 0 0.00 0 0.00
市值 50 万以上
普通股股东
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