中远海运特种运输股份有限公司独立董事
关于中远海特向激励对象首次授予股票期权的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175号）（以下简称“《试行办法》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]171号）及《公司章程》等的相关规定，我们作为中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关会议资料，基于独立判断立场，现就公司第七届董事会第六次会议《关于审议中远海特向激励对象首次授予股票期权的议案》发表独立意见如下：
1、董事会确定本次股票期权激励计划的首次授予日为2019年6月21日，该授予日符合《管理办法》以及《中远海运特种运输股份有限公司股票期权激励计划（草案修订案）》及其摘要中关于授予日的相关规定。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，《中远海运特种运输股份有限公司股票期权激励计划（草案修订案）》及其摘要规定的股票期权的授予条件已成就。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
综上，我们一致同意公司股票期权激励计划的首次授予日为2019年6月21日，并同意向符合授予条件的81名激励对象授予3434.40万份股票期权。
中远海运特种运输股份有限公司
独立董事
郑伟、谭劲松、许丽华
二〇一九年六月二十一日
