证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2019-027
中远海运特种运输股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月31日
(二) 股东大会召开的地点：广东省天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大
厦20楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,313,283,765
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.1782
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，陈威副董事长主持，采取现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式进行表决。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，丁农董事长、张炜董事、陈冬董事因工作原
因未能参加会议；
2、公司在任监事6人，出席5人，郝文义监事因工作原因未能参加会议；
3、董事会秘书已出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议《中远海特股票期权激励计划（草案修订案）》及其摘
要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,311,883,134 99.8933 1,400,631 0.1067 0 0.0000
2、议案名称：关于审议《中远海运特种运输股份有限公司股票期权激励计划实
施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,311,883,134 99.8933 1,400,631 0.1067 0 0.0000
3、议案名称：关于提请中远海运特种运输股份有限公司股东大会授权董事会处
理股票期权激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,311,883,134 99.8933 1,400,631 0.1067 0 0.0000
4、议案名称：关于审议《中远海特2018年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,312,736,464 99.9583 547,301 0.0417 0 0.0000
5、议案名称：关于审议《中远海特2018年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,312,736,464 99.9583 547,301 0.0417 0 0.0000
6、议案名称：关于审议《中远海特2018年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,312,639,364 99.9509 644,401 0.0491 0 0.0000
7、议案名称：关于审议《中远海特2018年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,312,639,364 99.9509 644,401 0.0491 0 0.0000
8、议案名称：关于审议《中远海特2018年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,312,736,464 99.9583 547,301 0.0417 0 0.0000
9、议案名称：关于审议中远海特2019年度对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,312,108,964 99.9105 1,174,801 0.0895 0 0.0000
10、 议案名称：关于审议中远海特与中远海运集团签订框架性日常关联交易
合同的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 229,492,020 99.7199 644,401 0.2801 0 0.0000
11、 议案名称：关于审议中远海特与中远海运集团财务有限责任公司签订金
融财务服务协议的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 229,269,620 99.6233 866,801 0.3767 0 0.0000
12、 议案名称：关于审议聘请中远海特2019年度审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,312,648,464 99.9516 635,301 0.0484 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
13、 关于选举中远海特第七届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
13.01 林尊贵 1,312,657,041 99.9522 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5% 以上普通股1,311,249,533100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股1%-5%普通股股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股1% 以下普通股 1,389,831
