证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2024-013
山东华鲁恒升化工股份有限公司
关于修订公司章程、董事会议事规则、独立董事制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司治理结构，同时根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的最新修订更新情况，公司对《公司章程》、《公司董事会议事股则》、《公司独立董事制度》进行了修订，并经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。具体修订情况如下：
一、 《公司章程》修订对照表
原条款 修改后条款
第三十条 公司董事、监事、高级管 第三十条 公司董事、监事、高级
理人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内 东，将其持有的本公司股票或者其他具
卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由 有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
此所得收益归本公司所有，本公司董事会 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由 将收回其所得收益。但是，证券公司因包 此所得收益归本公司所有，本公司董事 销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份 会将收回其所得收益。但是，证券公司
的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上
公司董事会不按照前款规定执行的， 股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司 制。
董事会未在上述期限内执行的，股东有权 前款所称董事、监事、高级管理人
为了公司的利益以自己的名义直接向人民 员、自然人股东持有的股票或者其他具
法院提起诉讼。 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
公司董事会不按照第一款的规定执行 子女持有的及利用他人账户持有的股票
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照前款规定执行
的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股
东有权为了公司的利益以自己的名义直
接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第八十四条股东（包括股东代理人） 第八十四条 股东（包括股东代理
以其所代表的有表决权的股份数额行使表 人）以其所代表的有表决权的股份数额
决权，每一股份享有一票表决权。 行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权， 公司持有的本公司股份没有表决
且该部分股份不计入出席股东大会有表决 权，且该部分股份不计入出席股东大会
权的股份总数。 有表决权的股份总数。
股东大会审议影响中小投资者利益的 股东大会审议影响中小投资者利益
重大事项时，对中小投资者表决应当单独 的重大事项时，对中小投资者表决应当计票。单独计票结果应当及时公开披露。 单独计票。单独计票结果应当及时公开
董事会、独立董事和符合相关规定条 披露。
件的股东可以征集股东投票权。征集股东 董事会、独立董事和符合相关规定投票权应当向被征集人充分披露具体投票 条件的股东可以公开征集股东权利。征意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的 集股东投票权应当向被征集人充分披露方式征集股东投票权。公司和股东大会召 具体投票意向等信息。禁止以有偿或者集人不得对征集投票权提出最低持股比例 变相有偿的方式征集股东投票权。公司
限制。 和股东大会召集人不得对征集投票权提
出最低持股比例限制。
第一百一十一条 担任独立董事应当 第一百一十一条 担任独立董事应
符合下列条件： 当符合下列条件：
（一）根据法律、行政法规及其他有 （一）根据法律、行政法规及其他
关规定，具备担任公司董事的资格； 有关规定，具备担任公司董事的资格；
（二）具备本章程第一百一十条所要 （二）符合本章程第一百一十二条
求的独立性； 所规定的独立性要求；
（三）具备上市公司运作的基本知识， （三）具备上市公司运作的基本知
熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； 识，熟悉相关法律法规和规则；
（四）具备五年以上法律、经济或者 （四）具有五年以上履行独立董事
其他履行独立董事职责所必需的工作经 职责所必需的法律、会计或者经济等工
验； 作经验；
(五) 如在其他上市公司兼任独立董 （五）具有良好的个人品德，不存
事，兼任的公司不得超过 4 家，并确保有 在重大失信等不良记录；
足够的时间和精力有效履行独立董事的职 （六）如在其他上市公司兼任独立
责。 董事，兼任的公司不得超过三家（含本
公司），并确保有足够的时间和精力有效
履行独立董事的职责。
（七）法律、行政法规、中国证监
会规定、证券交易所业务规则和本公司
章程规定的其他条件。
第一百一十二条 下列人员不得担任 第一百一十二条 独立董事必须保
独立董事： 持独立性。下列人员不得担任独立董事：
(一) 在公司或者其附属企业任职的 (一) 在公司或者其附属企业任职的
人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲 人员及其配偶、父母、子女、主要社会属指配偶、父母、子女等，主要社会关系 关系：
指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐 (二) 直接或间接持有公司已发行股
妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等)： 份 1％以上或者是公司前十名股东中自
(二)直接或间接持有公司已发行股份 然人股东及其配偶、父母、子女；
1％以上或者是公司前十名股东中自然人 (三) 在直接或者间接持有公司已发
股东及其直系亲属； 行股份 5%以上的股东单位或者在公司前
(三) 在直接或者间接持有公司已发 五名股东任职的人员及其配偶、父母、行股份5%以上的股东单位或者在公司前五 子女、；
名股东单位任职的人员及其直系亲属； (四) 在公司控股股东、实际控制人
(四) 最近一年内曾经具有前三项所 的附属企业任职的人员及其配偶、父母、
列举情形的人员； 子女；
(五) 为公司或公司的附属企业提供 (五) 与公司及其控股股东、实际控
财务、法律、咨询等服务的人员； 制人或者其各自的附属企业有重大业务
(六) 本章程第一百零一条规定的其 往来的人员，或者在有重大业务往来的
他人员； 单位及其控股股东、实际控制人任职的
(七) 中国证监会或交易所认定的其 人员；
他不得担任独立董事的其他人员。 (六) 为公司及其控股股东、实际控
制人或者其附属企业提供财务、法律、
咨询、保荐等服务的人员，包括但不限
于提供服务的中介机构的项目组全体人
员、各级复核人员、在报告上签字的人
员、合伙人、董事、高级管理人员及主
要负责人；
(七) 最近十二个月内曾经具有第一
项至第六项所列举情形的人员；
(八) 法律、行政法规、中国证监会
规定、证券交易所业务规则和公司章程
规定的不具备独立性的其他人员。
前款第四项至第六项中的公司控股
股东、实际控制人的附属企业，不包括
与公司受同一国有资产管理机构控制且
按照相关规定未与公司构成关联关系的
企业。
独立董事应当每年对独立性情况进
行自查，并将自查情况提交董事会。董
事会应当每年对在任独立董事独立性情
况进行评估并出具专项意见，与年度报
告同时披露。
第一百一十三条 独立董事的提名、 第一百一十三条 独立董事的提
选举和更换：
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