600426 沪市 华鲁恒升

证券代码：600426        证券简称：华鲁恒升      公告编号：临 2021-042
          山东华鲁恒升化工股份有限公司

    第八届董事会 2021 年第 3 次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届董事会 2021 年第 3 次临时会议于
2021 年 11 月 22 日以通讯方式举行，本次会议的召开通知已于 2021 年 11 月 19
日以通讯形式下发，应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事投票表决，审议并通过了以下决议：

  一、审议通过《关于公司与山东新华制药股份有限公司续签日常关联交易协议的议案》；

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

  此议案关联董事常怀春、董岩、高景宏、庄光山、张成勇、刘承通依法回避了表决。

  此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可并发表独立意见。

  独立董事发表如下意见：公司董事会审议的《关于公司与山东新华制药股份有限公司续签日常关联交易协议》是必要的，协议体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）及公司章程等相关规定，该日常关联交易协议的总交易金额未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见《华鲁恒升关于与新华制药续签日常关联交易公告》（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                                  山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 24 日