证券代码:600425 证券简称:青松建化 公告编号:临 2023-021
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
第七届监事会第八会议通知于 2023 年 8 月 19 日发出,于 2023 年 8
月 29 日以通讯方式召开。应出席会议监事 4 人,实际出席会议监事 4
人,符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名表决方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《2023 年半年度报告》(全文及摘要)。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《2023 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定,所包含的信息能真实反映公司报告期的经营情况和财务状况。
公司监事会及全体监事保证公司《2023 年半年度报告》所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(三)审议通过了《关于补选监事的议案》
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
选举郭志鑫同志为公司第七届监事会监事候选人,任期与现任监事一致。此项议案提交公司股东大会审议。
郭志鑫同志简历如下:
郭志鑫:男,汉族,1979 年 4 月出生,2003 年 8 月参加工作,
本科学历,法学学士,四级监察官,中国共产党党员。曾任新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市纪委科员、副主任科员、监察局办公室主任科员、纪委监委办公室主任科员、纪委监委执纪监督室主任、纪委监委一级主任科员、纪委监委四级调研员。现任青松建化党委常委、纪委书记。
特此公告。
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 30 日