证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2024-022
柳州化工股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 251,912,713
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.5405
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开，由董事长陆胜云主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和公司
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，全体董事出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事出席会议；
3、 董事会秘书龙立萍出席会议；财务总监黄吉忠、副总经理莫善军、独立董事
候选人陈珲列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 251,676,513 99.9062 900 0.0003 235,300 0.0935
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 251,677,113 99.9064 300 0.0001 235,300 0.0935
3、 议案名称：2023 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 251,677,113 99.9064 300 0.0001 235,300 0.0935
4、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 251,677,113 99.9064 300 0.0001 235,300 0.0935
5、 议案名称：2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 251,731,813 99.9281 900 0.0003 180,000 0.0716
6、 议案名称：2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 251,624,513 99.8855 52,900 0.0209 235,300 0.0936
7、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 251,624,513 99.8855 52,900 0.0209 235,300 0.0936
8、 议案名称：关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 49,924,079 99.5291 900 0.0017 235,300 0.4692
9、 议案名称：关于增补陈珲先生为公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 251,676,513 99.9062 300 0.0001 235,900 0.0937
10、 议案名称：关于制订《公司会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 251,676,513 99.9062 900 0.0003 235,300 0.0935
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 250,708,963 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
持股1%-5%普通
股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 915,550 76.0581 52,900 4.3946 235,300 19.5473
其中:市值 50
万以下普通股
股东 255,500 46.9928 52,900 9.7296 235,300 43.2776
市值 50 万以上
普通股股东 660,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2023 年度董事会工 223,900 48.6633 900 0.1956 235,300 51.1411
作报告
2 2023 年度监事会工 224,500 48.7937 300 0.0652 235,300 51.1411
作报告
3 2023 年年度报告及 224,500 48.7937 300 0.0652 235,300 51.1411
其摘要
4 2023 年度财务决算 224,500 48.7937 300 0.0652 235,300 51.1411
报告
5 2024 年度财务预算 279,200 60.6824 900 0.1956 180,000 39.1220
报告
6 2023 年度利润分配 171,900 37.3614 52,900 11.4975 235,300 51.1411
预案
7 关于公司未弥补亏 171,900 37.3614 52,900 11.4975 235,300 51.1411
损达到实收股本总
额三分之一的议案
8 关于预计公司 2024 223,900 48.6633 900 0.1956 235,300 51.1411
年度日常性关联交
易的议案
9 关于增补陈珲先生 223,900 48.6633 300 0.0652 235,900 51.2715
为公司独立董事的
议案
10 关于制订《公司会计 223,900 48.6633 900 0.1956 235,300 51.1411
师事务所选聘制度》
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联股东柳州元
通投资发展有限公司 、陆胜云回避表决。柳州元通投资发展有限公司为公司第一大股东，持有公司股份 201,452,434 股；广西柳州化工控股有限公司董事陆胜云持有公司股份 300,000 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所
律师：李长嘉 廖乃安
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
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