柳州化工股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
柳化股份董事会
2024 年 6 月
目 录
2023 年年度股东大会议程......1
议案一：2023 年度董事会工作报告......3
议案二：2023 年度监事会工作报告......8
议案三：2023 年年度报告及其摘要...... 11
议案四：2023 年度财务决算报告......12
议案五：2024 年度财务预算报告......14
议案六：2023 年度利润分配预案......15
议案七：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 ......16
议案八：关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案 ......18
议案九：关于增补陈珲先生为公司独立董事的议案......20
议案十：关于制订《公司会计师事务所选聘制度》的议案 ......21
2023 年度独立董事述职报告......27
2023 年年度股东大会议程
一、现场会议时间：2024 年 6 月 26 日下午 14:30
二、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，
即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
三、现场会议地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室
四、会议议程
议程 会议内容 文件 主持人或报告人
1 宣布现场到会股东人数和代表股数 陆胜云
2 宣布会议开始 陆胜云
3 宣读 2023 年度董事会工作报告 议案一 陆胜云
4 宣读 2023 年度监事会工作报告 议案二 牟 创
5 宣读 2023 年年度报告及其摘要 议案三 陆胜云
6 宣读 2023 年度财务决算报告 议案四 陆胜云
7 宣读 2024 年度财务预算报告 议案五 陆胜云
8 宣读 2023 年度利润分配预案 议案六 陆胜云
9 宣读关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 议案七 陆胜云
10 宣读关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案 议案八 肖泽群
11 宣读关于增补陈珲先生为公司独立董事的议案 议案九 陆胜云
12 宣读关于制订《公司会计师事务所选聘制度》的议案 议案十 陆胜云
13 宣读 2023 年度独立董事述职报告 独立董事
14 与会股东及股东代表发言及提问
15 与会股东及股东代表对各项议案进行现场投票表决
16 统计现场表决情况 点票人和监票人
17 宣读现场表决情况，并宣布休会（待网络投票结束后复会） 陆胜云
18 网络投票结束并合并投票结果后复会
19 宣读表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东大会决议 陆胜云
20 宣读法律意见书 律 师
21 宣布会议结束 陆胜云
议案一：2023 年度董事会工作报告
各位股东、各位股东代表：
受董事会委托，我现在向大会作《2023年度董事会工作报告》，请予审议。
2023年，公司董事会按照相关法律、法规以及公司章程的规定，以公司《董事会议事规则》为指引，对权限范围内的重大事项履行相应的审议、审批程序，认真贯彻股东大会各项决议，下属各专业委员会能够依规履行职责，公司董事能够勤勉尽责履行义务，积极参加有关培训，按时出席董事会、股东大会，以对董事会和股东大会负责的态度，参与公司重大事项的决策和重要信息披露的审核。
一、董事会主要工作
（一）董事会决策及股东大会决议执行情况
2023年，共召开董事会会议5次，其中通讯方式召开2次，现场会议3次。会议审议了聘任年度审计机构、修订公司章程、定期报告、董事会年度工作报告、下属委员会年度履职报告、日常性关联交易、召开股东大会、对司法重整账面记载未申报债权进行核销账务处理、对其他非流动金融资产进行核销等事项。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
2023年，董事会召集召开年度股东大会1次，临时股东大会2次，根据公司章程的规定将董事会审议的聘任年度审计机构、对司法重整账面记载未申报债权进行核销账务处理、年度报告、日常性关联交易、修订公司章程等事项提交股东大会审议，并认真执行股东大会决议。
（二）董事会专业委员会运作情况
报告期，董事会下设各专业委员会较好地履行了其应尽的职责，能够在职权范围内积极地为董事会决策提供相关建议和意见。
2023年，董事会审计委员会共召开会议3次，审议公司定期报告、财务报表、关联交易、聘任年度审计会计师事务所、对司法重整账面记载未申报债权进行核销账务处理、对其他非流动金融资产进行核销、对相关应收账款进行核销等；监督和评估内部控制的有效性，审阅公司内部控制制度的建立及执行报告，对公司内部控制工作进行监督和有效性评估；监督及评价外部审计机构工作，对公司内部审计等事项提出了专业的指导意见等。
2023年，董事会薪酬委员会召开会议1 次，审查了2022年度公司董、监、高薪酬考核及兑现情况和董、监、高履行职责情况，检查公司2022年度董事会基金提取和使用情况等。
（三）公司治理
报告期，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，强化规范运作和信息披露，提高公司治理水平，组织修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等制度，为公司治理体系提供制度保障。目前公司的治理情况基本符合中国证监会的有关要求。
（四）信息披露及投资者关系管理
公司严格按照法律、法规及公司《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露公司的重大事项，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东以平等的机会获知公司公告的信息，充分保护公司股东特别是中小股东的知情权。
报告期内，公司严格按照法律、法规及公司《公司内幕信息知情人登记管理制度》有关规定，做好定期报告及相关重大事项等内幕信息及有关知情人的保密、登记、披露、报备等各项管理工作，有效维护公司信息披露的公平原则。
本年度，公司编制并披露了2022年年度报告以及2023年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告等定期报告；根据公司生产经营情况及其他重大事项，及时向投资者披露了公司技术升级改造项目投产、涉及诉讼进展情况、对相关债权及资产进行核销、各季度主要经营数据、聘任外部审计机构、年度业绩说明会、调整公司经营范围及章程修订等重大事项的临时公告，共在交易所网站和上海证券报上发布公司临时公告25份，共在交易所网站公开发布公司信息披露文稿55篇，共向交易所报送报备文件62个，未发生信息披露和报备文件出现错、漏的情况。
本年度，公司还在上海证券交易所上证路演中心召开了由董事长（总经理）带队、独立董事代表等一起参加的年度业绩说明会、半年度业绩说明会，为公司与投资者加强沟通与交流提供了更好更便捷的渠道。
（五）内部控制建设
公司持续完善内部控制体系建设。报告期，2023年，在制度建设方面，组织制修订《公司章程》，《档案管理制度》《柳州化工股份有限公司员工职务职级晋升及考核管理规定（试行）》《柳州化工股份有限公司员工薪酬管理暂行办法》《柳州化工股份有限公司鹿寨分公司绩效工资总额考核方案（试行）》《柳州化工股份有限公司二级单位职责标准》《安全生产责任制》《重大危险源安全包保责任制实施细则（试行）》《安全风险研判与安全承诺公告管理制度》《安全费用管理制度》《危险化学品储存要求和出入库管理规定》《柳州化工股份有限公司管培生选聘和培养实施办法（试行）》等。通过制度修订完善，公司制度体系日益健全，安全生产管理更规范、履行合规义务能力更强，有利促进公司年度生产经营目标的实现。
在管理体系建设方面，报告期，依托公司原有内部控制规范体系，整合全面风险管理、合规义务等管理，创建合规、全面风险、内部控制“三合一”管理体系，并配套保障管理体系运行相关制度。报告期内，公司各项内部控制制度得到了有效的执行，不存在内部控制重大缺陷情况。大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内控审计报告。
二、2023年公司生产经营情况
报告期，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记对广西重大方略要求，克服产品市场需求低迷、产品价格大幅度波动等不利因素影响，围绕“保安全、保稳定、挖潜力、降消耗、提效益”目标开展以下工作：
1、强化安全基础，保障正常生产秩序
2023年，公司始终以时时放心不下的责任感坚持不懈抓安全生产，始终绷紧安全这根弦、做到警钟长鸣，切实按照《全国重大事故隐患专项排查整治2023年行动》的部署要求大力开展隐患排查治理和风险防控，深刻吸取行业内相关企业双氧水事故教训，紧盯全员安全生产责任制这个安全生产的“魂”，及时修订完善有关安全管理规章制度，加强员工安全生产教育培训，持续改进公司职业健康安全管理体系和安全标准化体系，强化施工作业安全监管，积极推进安全管理信息系统建设，实现了“安环三个零”（重大安全事故为零，重大工艺设备事故为零，重大污染事故为零）的目标，有力保障了公司生产经营正常秩序。
2、加紧推进技术升级和扩能改造，提升产能规模和产品市场竞争力
报告期，公司完成了年产2万吨双氧水浓品技改项目和双氧水稀品装置6万吨/年扩产技术升级项目的建设。浓品技改项目的完成，使公司50%双氧水的单位蒸汽消耗由原来的2.3吨降至1吨以下，降低了生产成本，提高了产品市场竞争力，为公司进行产品结构调整提供了前提和保障；稀品项目的完成，使公司27.5%双氧水生产规模大幅提升，而且生产效率得到提高，生产成本下降，虽然目前还处于试生产阶段，但最高日产已突破490吨，基本
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