股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-022
柳州化工股份有限公司
关于调整公司董事会、监事会成员人数构成及
修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 29 日召开第五届董事会第
六十一次会议审议通过了《关于调整公司董事会、监事会成员人数构成及修改〈公司章程〉
的议案》。
根据公司经营发展及实际情况需要，为进一步提高董事会、监事会运作效率，公司拟对
董事会、监事会成员人数构成进行调整。公司董事会成员人数由 9 名调整为 7 名，撤销副董
事长职位；监事会成员人数由 5 名调整为 3 名。
同时拟对《公司章程》相应条款进行如下修订（最终以工商行政管理机关审批为准）：
修订前条款 修订后条款
第六十二条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 第六十二条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2
2 个月以内召开临时股东大会： 个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足 6 人时； （一）董事人数不足 5 人时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求
求时； 时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其 （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其
他情形。 他情形。
第八十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职 第八十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职
务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行 务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董 主持。
事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。 事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事
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监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监 共同推举的一名监事主持。
事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大 会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数 的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续 开会。
开会。
第一百三十二条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 第一百三十二条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3
3 名，设董事长一人，副董事长一人。董事长和副董事长 名，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数
由董事会以全体董事的过半数选举产生。 选举产生。
第一百三十八条 公司副董事长协助董事长工作，董事长 第一百三十八条 董事长不能履行职务或者不履行职务
不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务； 的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董
事共同推举一名董事履行职务。
第一百六十七条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成， 第一百六十七条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，
监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产 监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产
生。监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能 生。监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一 履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一
名监事召集和主持监事会会议。 名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代
表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代 表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民
民主选举产生。 主选举产生。
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。本次章程的修订内容尚需提交公
司 2021 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
柳州化工股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 30 日
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