证券代码：600423 证券简称：ST 柳化 公告编号：2021-013
柳州化工股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：广西柳州市北雀路 67 号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 263,739,896
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.0213
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开，由董事长陆胜云先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事孙巍琳先生、董事袁志刚先生因工
作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事覃立基先生、黎莉女士因工作原因未能
出席本次会议；
3、董事会秘书龙立萍出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 263,727,096 99.9951 12,800 0.0049 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 263,727,096 99.9951 12,800 0.0049 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 263,727,096 99.9951 12,800 0.0049 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 263,727,096 99.9951 12,800 0.0049 0 0.0000
5、 议案名称：2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 263,727,096 99.9951 12,800 0.0049 0 0.0000
6、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 263,727,096 99.9951 12,800 0.0049 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 252,367,179 95.6879 12,800 0.0049 11,359,917 4.3072
8、 议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 263,727,096 99.9951 12,800 0.0049 0 0.0000
9、 议案名称：关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 50,614,745 81.6531 12,800 0.0206 11,359,917 18.3263
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 250,708,963 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 11,359,917 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 1,658,216 99.2339 12,800 0.7661 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通股
股东 176,400 93.2346 12,800 6.7654 0 0.0000
市值50 万以上
普通股股东 1,481,816 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
6 2020 年度利 11,834,517 99.8919 12,800 0.1081 0 0.0000
润分配预案
9 关于预计公 474,600 4.0059 12,800 0.1080 11,359,917 95.8861
司 2021 年度
日常性关联
交易的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 9《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》，关联股东柳
州元通投资发展有限公司 、陆胜云回避表决。柳州元通投资发展有限公司为公司第一大股东，持有公司股份 201,452,434 股；广西柳州化工控股有限公司董事陆胜云持有公司股份 300,000 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所
律师：李长嘉、廖乃安
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
柳州化工股份有限公司
2021 年 5 月 14 日
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