股票代码：600423 股票简称：ST 柳化 公告编号：2020-008
柳州化工股份有限公司
第五届董事会第五十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十二次会议于 2020 年 4 月 29 日在公司会议
室召开，会议应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陆胜云先生主持。
经与会董事审议表决，通过了如下议案：
一、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了2019 年度总经理工作报告。
二、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2019 年度董事会工作报告。
三、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2019 年年度报告及其摘要。（详见公司同日披露于
上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《公司 2019 年年度报告》及刊登在上海证券报的《公司 2019 年年
度报告摘要》）
四、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2019 年度财务决算报告。
五、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2020 年度财务预算报告。
六、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2019 年度利润分配预案。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度母公司经营净利润为亏损 18.06 亿元，
期末公司累计可供分配利润为-22.30 亿元。
鉴于公司2019年度出现较大亏损，且目前公司经营规模小，盈利能力弱，融资比较困难，为了维持公司持续经营，结合《公司章程》的有关规定，2019年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
七、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案。（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-010））
八、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》（详见上海证
券交易所网站：www.sse.com.cn）。
九、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2019 年度独立董事述职报告（详见上海证券交易所
网站：www.sse.com.cn）。
十、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了董事会审计委员会 2019 年度履职报告（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
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十一、以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于预计公司2020 年日常性关联交易的议案，关联董事陆胜云、袁志刚回避表决。（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《关于预计公司2020 年日常关联交易的公告》（公告编号：2020-011））
十二、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了公司 2020 年第一季度报告（详见公司同日披露于上
海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《公司 2020 年第一季度报告》及刊登在上海证券报的《公司 2020 年
第一季度报告正文》）。
以上第二、三、四、五、六、七、九、十一项议案尚须提交公司2019 年年度股东大会审议。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2020年4月30日
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