600422 沪市 昆药集团

证券代码：600422          证券简称：昆药集团        公告编号：2023-040号
    昆药集团股份有限公司十届十六次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2023 年 6 月 8 日以通
讯表决方式召开公司十届十六次董事会会议。会议由公司邱华伟董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：
1、 关于回购并注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案（详见《昆药集团关于回购并注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》）

  同意：8 票反对：0 票  弃权：0 票

  关联董事钟祥刚回避表决此议案。
2、 关于聘任公司副总裁的议案（详见《昆药集团关于高级管理人员变动的公告》）
  根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司总裁钟祥刚先生提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意聘任席凯先生为公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至十届董事会任期届满之日止。

  同意：9 票反对：0 票  弃权：0 票

3、 关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案（详见《昆药集团关于召开 2022 年年
度股东大会的通知》）

  同意：9 票反对：0 票  弃权：0 票

  特此公告。

                                              昆药集团股份有限公司董事会
                                                  2023 年 6 月 9 日