600422 沪市 昆药集团

证券代码：600422          证券简称：昆药集团          公告编号：2023-013号
    昆药集团股份有限公司十届十二次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）十届十二次监事会，在公司 2023 年第一次临时股东大会增补十届监事会非职工代表监事后，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，通过专人发放及电话通知等方式向全体监事送达，监事会会议通知包括会议的相关资料，同时列明了会议
的召开时间、地点、内容和方式。公司十届十二次监事会于 2023 年 1 月 19 日以现场+
线上视频会议的方式在公司管理中心 B 座二楼不凡厅召开。经出席会议监事共同推举，本次会议由监事钟江先生召集并主持，本次会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：
1、 关于选举公司十届监事会主席的议案

  根据《公司法》《公司章程》的规定，选举钟江先生为公司十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至十届监事会任期届满之日止。

  同意：5 票反对：0 票  弃权：0 票

  特此公告。

                                        昆药集团股份有限公司监事会

                                              2023 年 1 月 20 日