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600422 沪市 昆药集团


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600422:昆药集团2017年年度股东大会决议公告

公告日期:2018-04-21

证券代码:600422       证券简称:昆药集团     公告编号:临2018-049号

                      昆药集团股份有限公司

                 2017年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

一、   会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间:2018年4月20日

(二)    股东大会召开的地点:昆药集团股份有限公司管理中心二楼会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                           40

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             300,970,395

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                     38.28

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会现场会议由公司董事长汪思洋先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)及《昆药集团股份有限公司公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席5人,公司董事何勤先生、独立董事屠鹏飞先生、

   郭云沛先生因其他公务事项,未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事5人,出席4人,公司监事会主席姚卫平先生因其他公务事项,

   未能出席本次股东大会;

3、公司总裁钟祥刚、财务总监赵剑、副总裁兼董事会秘书徐朝能、副总裁刘军锋等公司高级管理人员列席了本次股东大会;

4、北京德恒(昆明)律师事务所马敏律师、冯楠律师列席本次股东大会。

二、   议案审议情况

(一)    非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2017年度董事会工作报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型           同意                   反对                 弃权

                 票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

    A股     299,668,035     99.57 1,302,360      0.43      0       0.00

2、议案名称:关于公司2017年度独立董事述职报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型           同意                    反对                 弃权

                票数     比例(%)    票数    比例(%) 票数 比例(%)

   A股     299,668,035     99.57 1,302,360       0.43     0       0.00

3、议案名称:关于公司2017年度监事会工作报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型           同意                    反对                 弃权

                票数     比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

   A股     299,649,535     99.56 1,320,860      0.44      0       0.00

4、议案名称:关于公司2017年度财务决算报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型           同意                    反对                 弃权

                票数     比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

   A股     299,649,535     99.56 1,320,860      0.44      0       0.00

5、议案名称:关于公司2017年度利润分配的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型           同意                    反对                 弃权

                票数     比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

   A股     299,567,235     99.53 1,403,160      0.47      0       0.00

6、议案名称:关于公司2017年年度报告及年报摘要的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型           同意                    反对                 弃权

                票数     比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

   A股     299,649,535     99.56 1,320,860      0.44       0       0.00

7、议案名称:关于聘请公司2018年度审计机构的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型           同意                    反对                 弃权

                票数     比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

   A股     299,685,735     99.57 1,284,660      0.43       0       0.00

8、议案名称:关于追加公司2017年日常关联交易额度的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型           同意                    反对                 弃权

                票数     比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

   A股       63,063,405     97.89 1,362,260      2.11       0       0.00

9、议案名称:关于公司2018年日常关联交易预估的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型           同意                    反对                 弃权

                票数     比例(%)    票数    比例(%) 票数  比例(%)

   A股        3,080,675     69.34 1,362,260     30.66      0       0.00

10、   议案名称:关于公司2018年融资授信额度的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型           同意                    反对                 弃权

                票数     比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

   A股     299,685,735     99.57 1,284,660      0.43      0       0.00

11、   议案名称:关于2018年为控股公司提供流动资金贷款担保的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型           同意                    反对                 弃权

                票数     比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

   A股     299,685,735     99.57 1,284,660    0.4269       0    0.0000

12、   议案名称:关于增补刘小斌先生为八届董事会董事的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型           同意                    反对                 弃权

                票数     比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

   A股     299,685,735     99.57 1,284,660      0.43      0       0.00

13、   议案名称:关于收购北京华方科泰100%股权所涉业绩承诺2017年度实

    现情况及资产转让方拟对公司进行业绩补偿的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型           同意                    反对                 弃权

                票数     比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

   A股       63,156,005  98.0292 1,269,660    1.9708       0    0.0000

         (二)    现金分红分段表决情况

                                 同意                    反对                弃权

                            票数    比例(%)   票数     比例(%)  票数比例(%)

      股持股股东5%以上普通294,911,446   100.00         0          0.00   0      0.00

      持股 1%-5%普通           0      0.00         0          0.00   0      0.00

      股股东

      持股1%以下普通  4,655,789    76.841,403,160          23.16   0      0.00

      股股东

      其中:市值50万    579,308    74.36  199,700         25.64   0      0.00

      以下普通股股东

      市值50万以上普  4,076,481    77.211,203,460          22.79   0      0.00

      通股股东

         (三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案