证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：2011-39
昆明制药集团股份有限公司六届二十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2011 年 12
月 2 日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司六届二
十六次董事会议的通知和材料，并于 2011 年 12 月 8 日以通讯方式
召开。会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事
9 人，实际参加表决 9 人；符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：
1、 审议关于公司董事、高级管理人员公司外任职的预案
根据《公司法》及《公司章程》的议案，提出如下议案：
（1）公司董事因工作需要在股东单位及下属医药类控股子公司任
职，需在聘任职务 5 个工作日内报公司备案。
（2）公司高级管理人员不得在公司外（公司投资的企业除外）的
任何经济组织或企业任职。
此议案尚需提请股东大会审议通过。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
此议案尚需提交公司 2011 年第四次临时股东大会审议。
2、审议关于确认公司与云南红塔彩印包装有限公司 2008-2010 年
度关联交易的预案（详见临 2011-41 号公告）
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由于此事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》
的规定，关联董事回避表决，即刘会疆副董事长对本预案回避表决。
此议案尚需提交公司 2011 年第四次临时股东大会审议。
同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
3、审议关于公司 2011 年年度关联交易调整的预案（详见临
2011-42 号公告）
由于此事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》
的规定，关联董事回避表决，即何勤董事长、刘会疆副董事长、裴蓉
董事、汪思洋董事对涉及股东方的相关事项回避表决。此议案尚需提
交公司 2011 年第四次临时股东大会审议。
同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
4、审议收购云南昆药生活服务有限公司 100%股权意向书的议案
因 1995 年股份制改制，原昆明制药厂的土地资产没有注入到公
司，公司租赁云南昆药生活服务有限公司的土地。公司地上资产和所
使用的土地权属相分离，资产完整性存在瑕疵。云南昆药生活服务有
限公司为云南省工业投资控股集团有限责任公司的全资子公司。为解
决公司资产完整性问题，公司拟与云南省工业投资控股集团有限责任
公司签订收购云南昆药生活服务有限公司 100%股权意向书。该股权
意向书签订后，公司将根据协议规定推进收购工作。公司将根据《上
海证券交易所股票上市规则》对该事项的进展情况履行信息披露义
务。
由于此事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》
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的规定，关联董事回避表决，即林家宏副董事长对涉及股东方的相关
事项回避表决。
同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
5、审议召开公司 2011 年第四次临时股东大会的议案（详见股东大
会通知）
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
昆明制药集团股份有限公
董事会
2011 年 12 月 8 日
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