600421 沪市 华嵘控股

股票代码：600421          股票简称：华嵘控股          编号：2023-006
            湖北华嵘控股股份有限公司

          第八届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  湖北华嵘控股股份有限公司第八届董事会第八次会议于2023年4月17日下
午 3：00 在武汉市东湖新技术开发区关山大道 355 号光谷新世界中心 A 座 2909
室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件、
通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议应到董事 7 人，实际参与表决董事 7人。公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

  一、审议并通过了《2022 年度董事会工作报告》。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  二、审议并通过了《2022 年年度报告全文及摘要》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司 2022 年年度报告》及《湖北华嵘控股股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  三、审议并通过了《2022 年度财务决算报告》。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  四、审议并通过了《2022 年度利润分配方案》。经立信中联会计师事务所审计，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为-6,487,068.34 元，加上年
初未分配利润-425,116,766.11 元，本年度可供股东分配利润为
-431,603,834.45 元。

  公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2022 年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  五、审议并通过了《2022 年度内部控制评价报告》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  六、审议并通过了《2022 年度独立董事履职报告》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司 2022 年度独立董事履职报告》。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  七、审议并通过了《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  八、审议并通过了《2023 年度预计日常关联交易的议案》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2023 年度预计日常关联交易的公告》（编号：2023-008）。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  九、审议并通过了《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构和内控审计机构的议案》。同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构和内控审计机构，年度审计费用为
65 万元，年度内控审计费用为 15 万元。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2023-009）。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  十、审议并通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（编号：2023-010）。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  以上议案第一、二、三、四、六、八、九等七项议案须提交 2022 年度股东大会上审议通过。

  特此公告。

                                  湖北华嵘控股股份有限公司董事会

                                          2023 年 4 月 19 日