600421 沪市 华嵘控股

股票代码：600421          股票简称：华嵘控股          编号：2022-001
          湖北华嵘控股股份有限公司

      第七届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  湖北华嵘控股股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于 2022 年 1 月 10
日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2022 年 1 月 5 日以电子邮件、通讯等方
式通知全体董事及与会人员。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7人，公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

  鉴于公司第七届董事会即将届满，为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，决定对公司董事会换届选举。公司第八届董事会成员由七名董事组成，其中独立董事三名。经公司董事会提名，周梁辉、金朝阳、帅曲、韩丹丹、王晋勇、张萱、车磊为公司第八届董事会董事候选人，其中王晋勇、张萱、车磊为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  二、审议通过了《关于公司第八届董事会董事津贴的议案》。

  根据国家相关法律法规和《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，同意公司第八届董事会独立董事津贴为10万元/年（税前），非独立董事津贴为5万元/年（税前）。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


  三、审议通过了《关于公司第八届监事会监事津贴的议案》。

  根据国家相关法律法规和《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，同意公司第八届监事会监事津贴为3万元/年（税前）。
  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  四、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。同意于2022年1月26日召开公司2022年第一次临时股东大会。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的公告《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（编号：2022-004）。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  以上第一至第三项议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

                                  湖北华嵘控股股份有限公司董事会

                                          2022年1月11日

非独立董事候选人简历：

  1、周梁辉  男，1982 年出生，硕士研究生学历，中共党员，中国国籍，无
境外永久居留权。2007 年 7 月至 2009 年 3 月，在兴业证券股份有限公司投资银
行部从事承销保荐工作，历任项目经理助理和高级经理等职；2009 年 4 月至 2018年 7 月，在国金证券股份有限公司投资银行部从事承销保荐工作，历任高级经理、
董事副总经理、执行总经理和董事总经理等职。2018 年 9 月至 2019 年 1 月，在
上海天纪投资有限公司、中天控股集团有限公司任董事长助理；2019 年 1 月起任本公司董事长、总经理及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

    2、金朝阳  男，1988 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2011 年 6 月至今任北京融亨投资有限公司投资经理、副总经理；2017 年 1 月至
今任武汉新一代科技有限公司法定代表人，2019 年 1 月起任本公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员。

    3、帅曲  男，1978 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留
权，经济师，浙江工商大学 MBA 学院硕士生实务导师。2017 年 7 月至 2019 年 1
月任中天控股集团有限公司投资管理中心副总经理；2019 年 1 月起任本公司常务副总经理兼董事会秘书。

    4、韩丹丹  女，1979 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2007 年 5 月至 2018 年 7 月任华夏之本投资管理（北京）有限公司副总经理，2018
年 11 月至今任福泽园（北京）文化发展有限公司副总经理；2019 年 1 月起任本
公司董事、董事会战略委员会委员。
独立董事候选人简历：

    1、王晋勇  男，1964 年出生，博士研究生学历，研究员，中共党员，中国
国籍，无境外永久居留权。1987 年 7 月至 1989 年 10 月，在中国人民大学计划
系任教；1989 年 10 月至 1992 年 7 月，脱产在中国社会科学院学习；1992 年 7
月至1994 年6 月，在北京市计划委员会工业处任助理研究员；1994年 6月至 1998年 3 月，在国家计划委员会产业经济与技术经济研究所任副研究员；1998 年 3月至 2001 年 9 月，在中国证监会发行部先后任副处长（主持工作）、处长；2001
年 9 月至 2007 年 2 月，在兴业证券股份有限公司历任投行总监、副总裁；2007

年 3 月至 2013 年 1 月，在国金证券股份有限公司任副董事长，2012 年 8 月至 2013
年 1 月期间兼任国金鼎兴投资有限公司董事长；2013 年 1 月至 2018 年 12 月，
在上海汇石投资管理有限公司任董事长，2019 年 1 月起任名誉董事长；2015 年
5 月至 2019 年 3 月任西部证券（002673）独立董事。目前兼任利亚德（300296）
独立董事、泰豪科技 (600590）独立董事、精功科技（002006）独立董事、吉大正元(003029)独立董事、华金证券股份有限公司独立董事等职务；2019 年 1 月起任本公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员。

    2、张萱  女，1971 年出生，研究生学历，中国注册会计师，高级会计师，
中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 7 月至 2006 年 12 月，在五洲联合会计
师事务所任副主任会计师；2007 年 1 月至 2009 年 7 月，任五联方圆会计师事务
所任合伙人；2009 年 7 月至今，在信永中和会计师事务所任合伙人。目前兼任兴业股份（603928）独立董事、三钢闽光（002110）独立董事、绿菌生态（002887）独立董事、北京农商银行外部监事；2019 年 1 月起任本公司独立董事，董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员。

    3、车磊  男， 1970 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居
留权。1992 年 8 月至 1995 年 7 月，在浙江经济职业技术学院担任教师；1995
年2 月至 2004 年 11 月，在天健会计师事务所担任部门经理；2004 年11 月至 2007
年 8 月，在浙江耀信会计师事务所担任副总经理；2007 年 9 月至 2009 年 9 月，
在杭州宏华数码科技股份有限公司担任财务总监；2009 年 10 月至 2019 年 6 月，
在浙江维科创业投资有限公司担任副总经理兼投资总监；2020 年 5 月至今，在温州禾立股权投资基金有限公司担任风控总监，目前兼任上海普天（OC400073）独立董事等职务；2019 年 1 月起任本公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。