股票代码：600421 股票简称：*ST仰帆 编号：2020-007
湖北仰帆控股股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北仰帆控股股份有限公司第七届董事会第九次会议于2020年4月28日以
通讯方式召开，本次会议通知已于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件、通讯等方式通
知全体董事及与会人员。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《2019 年度董事会工作报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议并通过了《2019 年度报告全文及摘要》。
详情见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议并通过了《2019 年度财务决算报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议并通过了《2019 年度利润分配方案》。经瑞华会计师事务所审计，公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 3,263,817.98 元，加上年初未分配利润-429,462,086.48 元，本年度可供股东分配利润为-426,198,268.50 元。
公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2019 年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议并通过了《2019 年度内部控制评价报告》。
详情见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议并通过了《2019 年度独立董事履职报告》。
详情见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议并通过了《董事会审计委员会 2019 年度的履职情况报告》。
详情见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议并通过了《关于会计师事务所对本公司出具的带强调事项无保留意见的 2019 年度审计报告的专项说明》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、审议并通过了《2019 年第一季度报告全文及摘要》。
详情见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十、审议并通过了《2020 年度预计日常关联交易的议案》。
具体内容详见 2020 年 4 月 30 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）《关于 2020 年度预计日常关联交易的公告》（编号：2020-009）。
由于该事项涉及关联交易，两名关联董事周梁辉、吴海涛回避了该议案的表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十一、审议并通过了《关于公司部分管理人员薪酬的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十二、审议并通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》。
具体内容详见 2020 年 4 月 30 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（编号：2020-012）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十三、审议并通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构和内控审计机构的议案》。同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构和内控审计机构，年度审计费用为65万元，年度内控审计费用为 15 万元。
具体内容详见 2020 年 4 月 30 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2020-010）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十四、审议并通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。
具体内容详见 2020 年 4 月 30 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（编号：2020-011）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
以上议案第一、二、三、四、六、十三等六项议案须提交 2019 年年度股东大会上审议通过。
特此公告
湖北仰帆控股股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日
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