证券代码：600421 证券简称：ST国药 公告编号：2011-16
武汉国药科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉国药科技股份有限公司第五届董事会第十次会议于 2011 年
8 月 1 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 7 月 29 日以传真或
通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董
事 8 人（董事滕祖昌委托董事长龚晓超出席，董事钱汉新因出差未出
席），会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《关于撤回重大资产出售及发行股份购买资产暨
关联交易申请文件的议案》。2009年8月24日，公司召开2009年第三
次临时股东大会，会议审议通过了向特定对象仰帆投资（上海）有限
公司、徐进以4.53元∕股的价格共发行509,360,000股股票，以购买
上海凯迪企业（集团）有限公司100%的股权，同时将本公司持有的武
汉叶开泰药业连锁有限公司100%的股权、武汉春天药业销售有限公司
98%的股权、鄂州市葛店开发区4号工业区工厂的机器设备（含存货）
及公司本部的应收账款和其他应收款转让给控股股东武汉新一代科
技有限公司。
因国家对房地产市场调控的影响，市场环境发生了重大变化，公
司决定向中国证监会申请撤回重大资产出售及发行股份购买资产暨
关联交易申请文件。
该议案涉及关联交易事项，公司董事龚晓超、钱汉新、滕祖昌、
朱忠良、范震东、徐进为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议
的3名非关联董事对该项议案进行了表决。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、审议并通过了终止《非公开发行股票购买资产框架协议》及
补充协议、《资产转让协议》及补充协议等相关协议的议案。
该议案涉及关联交易事项，公司董事龚晓超、钱汉新、滕祖昌、
朱忠良、范震东、徐进为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议
的3名非关联董事对该项议案进行了表决。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
武汉国药科技股份有限公司董事会
2011年8月1日
