证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-013
上海现代制药股份有限公司
第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海现代制药股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十九次（临时）
会议，于 2025 年 2 月 14 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知和资料
于 2025 年 2 月 14 日以通讯方式发出，本次会议为临时会议，经全体董事同意豁
免提前通知期限。目前董事会共有 6 名董事，实际参会董事 6 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下事项：
1、审议通过了《关于增补董事会部分专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》以及公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》，增补储文功先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，并推选为主任委员；同时增补储文功先生为第八届董事会提名委员会委员。以上任期至本届董事会届满为止。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2025 年 2 月 15 日
