600420 沪市 国药现代

证券代码：600420              证券简称：国药现代            公告编号：2024-061

            上海现代制药股份有限公司

        关于 2024 年中期利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    重要内容提示：

    分配比例：每10股派发现金股利1.00元（含税）。

    本次利润分配以2024年6月30日总股本1,341,172,692股为基数，共计分配现金股利134,117,269.20元（含税）。

    一、利润分配方案内容

  为积极践行“以投资者为本”的发展理念，稳步提升投资者回报水平，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）拟定了 2024 年中期利润分配方案。

  根据公司 2024 年半年度报告（未经审计），2024 年 1-6 月实现归属于上市
公司股东的净利润 718,477,263.45 元，截至 2024 年 6 月 30 日母公司可供股东分
配利润余额 2,663,617,565.98 元。公司将以 2024 年 6 月 30 日总股本 1,341,172,692
股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.00 元（含税），共计分配股利134,117,269.20 元（含税）。

    二、公司履行的决策程序

  1、2024 年 5 月 28 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于
2024 年中期分红安排的议案》，同意公司 2024 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行中期分红，并授权董事会在满足上述利润分配条件的情况下，制定具体的 2024 年中期分红方案，在规定期限内实施。

  2、2024 年 8 月 27 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，以 9 票同意，
0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年中期利润分配方案》。
  3、2024 年 8 月 27 日，公司召开第八届监事会第九次会议，以 3 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年中期利润分配方案》。


证券代码：600420              证券简称：国药现代            公告编号：2024-061

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案综合考虑了公司发展战略、经营业绩、资金状况、资本性开支等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  特此公告。

                                      上海现代制药股份有限公司董事会
                                              2024 年 8 月 28 日